证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-072

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第二十三次会议于2021年9月24日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议；

  2、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-073

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第二十四次会议于2021年9月24日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

  经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

  关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

  经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展票据池业务。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-074

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  关于回购公司股份方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民币6,000.00万元（含）；本次回购股份的价格将不超过人民币14.44元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。

  2、风险提示

  （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

  （2）本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

  （3）本次回购股份存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

  （4）本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购的股份无法全部授出的风险；及存在回购专户有效期届满未能将回购的股份过户至股权激励激励对象或员工持股计划的风险。

  如出现上述情况导致本次回购股份的方案无法实施，公司将及时披露相关进展公告，敬请投资者注意风险。

  根据《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，世嘉科技于2021年9月27日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、关于回购公司股份方案的主要内容

  （一）回购股份的目的和用途

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性，促进公司的可持续发展。结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等方面考虑，公司拟使用自筹资金回购部分公司股份。

  本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变动、公司资金状况等情况确定实施股份回购的进度。公司如未能在回购股份完成之后36个月内实施上述用途，则回购股份将全部予以注销。

  （二）回购股份符合相关规定

  本次公司实施回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条的相关规定：

  1、公司股票上市已满一年；

  2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

  3、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意；

  4、中国证监会规定的其他条件。

  （三）回购股份的方式、价格区间

  1、回购股份的方式

  公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分公司股份。

  2、回购股份的价格区间

  本次回购股份的价格将不超过人民币14.44元/股（含），本次回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  若在回购股份期限内公司实施了现金分红、派送股票红利、资本公积转增股本、配股、股票分拆或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份的价格上限。实际回购股份的价格将根据证券市场公司股票价格、公司资金状况等情况确定。

  （四）回购股份的资金总额、资金来源

  本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民币6,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

  本次用于回购股份的资金来源于公司自筹资金。

  （五）回购股份的种类、数量及比例

  1、回购股份的种类

  本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票。

  2、回购股份的数量及比例

  在回购股份的价格不超过人民币14.44元/股的前提下，按回购股份的资金总额下限测算，预计可回购公司股份数量约2,077,562股，约占公司当前总股本的0.82%；按回购股份的资金总额上限测算，预计可回购公司股份数量约4,155,124股，约占公司当前总股本的1.65%。

  具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量及比例为准。

  （六）回购股份完成后股本结构变动情况

  1、在回购股份的价格不超过人民币14.44元/股的前提下，按回购股份的资金总额下限测算，预计可回购公司股份数量约2,077,562股，约占公司当前总股本的0.82%。

  假设公司最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则回购完成前后公司股本结构变动情况如下：

  ■

  2、在回购股份的价格不超过人民币14.44元/股的前提下，按回购股份的资金总额上限测算，预计可回购公司股份数量约4,155,124股，约占公司当前总股本的1.65%。

  假设公司最终回购的公司股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则回购完成前后公司股本结构变动情况如下：

  ■

  上述股本结构变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。回购完成后公司股本结构变动情况以回购期限届满时实际股本结构变动情况为准。

  （七）回购股份的实施期限

  1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  （1）如果在回购期限内回购资金使用金额（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额）或者回购的公司股份规模两者之一达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

  （2）如公司董事会决议终止本次回购公司股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购公司股份方案之日起提前届满。

  公司董事会将在回购期限内根据证券市场变动、公司资金状况等情况择机作出回购决策并予以实施。

  2、在下列期间公司不得回购股份：

  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

  （3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

  （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

  截至2021年6月30日，公司合并报表主要财务数据为：货币资金25,010.72万元，流动资产合计103,177.16万元，资产合计221,206.95万元，负债合计64,569.80万元，归属于母公司所有者权益合计154,608.07万元，资产负债率29.19%1。

  1公司2021年半年度财务数据未经审计。

  按本次回购股份的资金总额上限测算，回购资金占截至2021年6月30日流动资产的5.82%、总资产的2.71%、归属于母公司所有者权益的3.88%。

  本次回购公司股份方案体现了管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购股份的资金金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

  本次回购公司股份方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。

  公司全体董事承诺本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

  （九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东未来六个月的股份减持计划。

  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形；上述人员和公司亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来六个月及本次回购期间无明确的减持公司股份的计划，如后续有减持公司股份的计划，公司将按照相关规定履行相应的信息披露义务，且不排除在未来六个月及本次回购期间增持公司股份的可能。

  （十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

  本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司将根据证券市场变动、公司资金状况等情况确定实施股份回购的进度。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据相关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。

  本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司如未能在股份回购完成之后36个月内将回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，则就该等未使用的部分股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，届时公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等义务，充分保障债权人的合法权益。

  （十一）关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权

  为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层在相关法律、法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购公司股份方案的基础上制定具体实施方案；

  2、如监管部门对于回购股份的相关规定发生变化或市场发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外，授权经营管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事宜进行相应调整；

  3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

  4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；

  5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

  6、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

  本授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  （十二）中国证监会和深圳证券交易所要求披露的其他内容

  若在回购股份期限内公司实施了现金分红、派送股票红利、资本公积转增股本、配股、股票分拆或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购方案进行相应调整并及时履行信息披露义务。

  二、风险提示

  1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

  2、本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

  3、本次回购股份存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

  4、本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购的股份无法全部授出的风险；及存在回购专户有效期届满未能将回购的股份过户至股权激励激励对象或员工持股计划的风险。

  如出现上述情况导致本次回购股份的方案无法实施，公司将及时披露相关进展公告，敬请投资者注意风险。

  三、本次回购股份的审议程序

  2021年9月27日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

  根据《公司章程》等相关规定，本次回购公司股份事项无需提请公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  经审核，公司独立董事认为：

  1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

  2、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变动、公司资金状况等情况确定实施股份回购的进度。本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性，促进公司的可持续发展。因此，我们认为本次回购股份具有必要性。

  3、本次回购股份的资金来源为公司自筹资金，且用于本次回购股份的资金金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件，公司仍具备持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们认为本次回购公司股份的方案具有合理性与可行性。

  综上，我们认为公司本次回购股份事项合法、合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们对公司本次回购股份事项发表同意的独立意见。

  五、监事会意见

  2021年9月27日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；

  3、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-075

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2021年9月27日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议均审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、关于开展票据池业务情况概述

  因本公司业务发展需要，公司拟向各商业银行开展票据池业务，具体情况如下：

  1、业务概述

  （1）业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  （2）合作银行：公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，并提请董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。

  （3）实施额度：用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币10,000万元（含等值其他币种）。业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司经营管理层根据其经营需要按照利益最大化原则确定。

  （4）业务期限：自公司董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  （5）担保方式：在风险可控的前提下，公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额提请董事会授权公司经营管理层根据经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

  2、开展票据池业务的目的

  随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，公司开展票据池业务有利于：

  （1）收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

  （2）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；

  （3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  3、票据池业务的风险和风险控制

  （1）流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  （2）业务模式风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

  二、董事会说明

  目前，公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；其次，票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。

  三、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：目前，公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对公司本次开展票据池业务发表同意的独立意见。

  四、监事会意见

  经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展票据池业务。

  五、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；

  3、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月二十八日

  苏州市世嘉科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会

  第二十三次会议相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见：

  一、关于回购公司股份方案的议案

  经审核，我们认为：

  1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

  2、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变动、公司资金状况等情况确定实施股份回购的进度。本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司经营管理层及核心技术（业务）人员的积极性，促进公司的可持续发展。因此，我们认为本次回购股份具有必要性。

  3、本次回购股份的资金来源为公司自筹资金，且用于本次回购股份的资金金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件，公司仍具备持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们认为本次回购公司股份的方案具有合理性与可行性。

  综上，我们认为公司本次回购股份事项合法、合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们对公司本次回购股份事项发表同意的独立意见。

  二、关于开展票据池业务的议案

  经审核，我们认为：目前，公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对公司本次开展票据池业务发表同意的独立意见。

  独立董事（签名）：

  占世向 夏海力

  二〇二一年九月二十八日