本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司同意注销2018年股票期权激励计划第二个行权期满但尚未行权的股票期权231.49万份及2名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权6.9万份。具体内容详见2021年9月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

  近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。

  本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》、《公司章程》、《克明面业2018年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的相关规定，本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

  特此公告。

  陈克明食品股份有限公司董事会

  2021年9月28日