一、会议召开基本情况

  （一）股东大会届次

  本次会议为2021年第五次临时股东大会。

  （二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  （三）会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  （四）会议召开方式

  本次会议采用现场投票方式召开。

  （五）会议召开日期和时间

  现场会议召开时间：2021年10月13日上午10：30-11：30。

  （六）出席对象

  1.本公司全体股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  （七）会议地点

  广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于公司资本公积转增股本的议案》

  （二）审议《关于修订公司章程的议案》

  （三）审议《关于选举胡剑芳女士为公司董事的议案》

  （四）审议《关于变更董事会提名委员会成员的议案》

  （五）审议《关于更换会计师事务所的议案》

  三、其他事项

  1.登记时间：2021年10月12日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  2.公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续文件寄至本公司。

  3.股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

  4.股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

  5.会议费用：本次出席会议股东的食宿、交通费用自理。

  6.联系人及联系方式：

  联系人：洪铨言

  联系电话：020-85548701

  传真：020-85289895

  Email：hongquanyan@sunhongs.com

  联系地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720

  特此公告！

  广州尚航信息科技股份有限公司董事会

  2021年9月28日