本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 截至本公告披露日，公司存在控股股东及关联方资金占用余额为104,069.44万元，控股股东已作出承诺，2021年4月30日后的6至12个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权或资产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。

  ● 控股股东及关联方主动向公司提出以其所持有的无抵押、担保等他项权利负担的襄阳健康产品现货交易及市民健康生活和健康促进3幢、4幢商业物业资产为其占用款项的归还提供担保，且公司对该担保享有优先受偿权并对担保物业出售回款监管帐户享有共管权，该担保物业已办妥《预售许可证书》，相关资产已进行了资产评估，评估价值为120,373.28万元。

  ● 控股股东提供追加担保方式系为其偿还占用资金提供进一步保障，不改变同济堂控股原有还款相关承诺。

  一、资金占用事项的基本情况

  经公司自查，在2019年报告期内，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）及其关联方湖北同济堂科技有限公司（以下简称“同济堂科技”）、海洋国际旅行社有限责任公司（以下简称“海洋国旅”）通过供应商及其他非关联方等方式占用公司资金共计104,712.54万元（其中同济堂控股104,568.53万元，同济堂科技26万元，海洋国旅118万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.69%，详见公司于2020年6月30日披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》（公告编号：2020-041）。

  二、控股股东还款措施及还款进展

  经公司自查发现并确认同济堂控股及其关联方资金占用事项后，同济堂控股及实际控制人积极与公司董事会和管理层沟通，制定了相应还款方案，承诺2021年4月30日后的6至12个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权出售变现或襄阳健康产品现货交易及市民健康生活和健康促进3幢、4幢商业物业资产出售变现暨清偿所欠公司占用款项，详见公司于2021年4月30日披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司控股股东及其关联方化解资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：2021-032）。

  截止本公告披露日，同济堂控股累计还款643.10万元，资金占用余额104,069.44万元。公司将继续与资金占用方积极保持联系并督促同济堂控股偿还剩余款项。

  三、控股股东及其关联方拟提供担保的情况

  为了确保债务偿还计划的实施，切实维护公司和广大投资者利益，控股股东主动向公司提出拟以全资子公司同济堂科技所持有的无抵押、担保等他项权利负担的襄阳健康产品现货交易及市民健康生活和健康促进3幢、4幢商业物业资产为其占用款项的归还提供担保，该等商业物业已办妥《预售许可证书》（鄂襄房预字（2014）085号）。

  同济堂科技已委托具有估价资质的武汉国佳房地资产评估有限公司（以下简称“武汉国佳”）对同济堂科技该部分资产进行了评估，并出具了《湖北同济堂科技有限公司襄阳市高新区邓城大道台子湾村（同济堂襄阳健康产业园）3幢、4幢市场价值资产评估报告》（武汉国佳（2021）估字第FC20211100223号），评估价值为120,373.28万元。

  控股股东承诺依法依规履行全部的评估、信息披露等相关程序，完成相应的担保手续，且公司对该担保物业变现回流资金享有优先受偿权，并对同济堂科技前述担保物业销售回款监管帐户与公司设定共管权限以确保公司优先受偿，占用资金清偿后，则上述担保随之解除，本追加担保方式系为同济堂控股偿还占用资金提供进一步保障，不改变同济堂控股原有还款相关承诺。

  四、相关风险提示

  公司将对同济堂控股及其关联方资金占用的还款进展以及相应担保的手续进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、《证券时报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、湖北同济堂科技有限公司之同济堂襄阳健康产业园健康产品市场3幢、4

  幢商品房预售许可证（鄂襄房预字（2014）085号）

  2、《湖北同济堂科技有限公司襄阳市高新区邓城大道太子湾村（同济堂襄

  阳健康产业园）3幢、4幢市场价值评估报告》（武汉国佳（2021）估字第FC20211100223号）

  特此公告。

  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

  二〇二一年九月二十八日