证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-120

  北京中迪投资股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年9月27日，公司董事会收到公司董事长、总经理张孝诚先生的书面辞职报告，张孝诚先生因个人原因辞去原担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,张孝诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张孝诚先生仍担任上市公司董事长职务。

  截至目前，张孝诚先生未直接持有本公司股票。

  经2021年9月27日召开的公司第十届董事会第四次临时会议审议通过，公司董事会聘任何锋先生担任公司总经理职务，任期自公司董事会审议通过之日起至2026年9月26日。

  何锋先生简历如下：

  何锋，男，1981年4月出生，本科学历。历任中国银行四川省分行客户经理、团队主管；2013年至今，在成都万融股权投资基金管理有限公司、四川宏翔控股有限公司、天府兴蓉城乡建设发展集团有限公司等公司历任首席金融官、副总经理、总经理等职务。

  何锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  特此公告。

  北京中迪投资股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月27日

  证券简称：000609 证券代码：*ST中迪 公告编号：2021-119

  北京中迪投资股份有限公司

  第十届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年9月24日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第四次临时会议的通知。2021年9月27日，第十届董事会第四次临时会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

  目前，鉴于张孝诚先生因个人原因辞去其担任的公司总经理职务。经公司董事会审议通过，聘任何锋先生担任公司总经理职务，任期五年。

  该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

  该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  北京中迪投资股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月27日

  北京中迪投资股份有限公司

  第十届董事会第四次临时会议

  相关事项的独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  公司独立董事刘云平、李光金对关于聘任公司总经理的事项进行审查，并发表了独立意见：

  我们认为，公司聘任何锋先生担任公司总经理职务的审核程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。何锋先生符合担任上市公司总经理的条件，任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  对于前述事项，我们一致表示同意。

  北京中迪投资股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月27日