证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-103

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  关于公司与本次非公开发行股票发行

  对象签署〈附条件生效的股份

  认购协议之终止协议〉的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第七届董事会第三十三次（临时）会议和第七届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》，同意公司与澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，现将相关内容公告如下：

  一、关于签署股份认购协议终止协议的基本情况

  公司与澳洋集团就本次非公开发行股票事宜于2021年7月14日签署了《附条件生效的股份认购协议》，并于2021年9月14日签署了《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议》。公司向控股股东澳洋集团非公开发行7407.4074万股境内上市人民币普通股股票，拟募集资金总额为人民币30,000.00万元，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。该事项已分别经公司于2021年7月14日召开的第七届董事会第二十八次（临时）会议、2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会及2021年9月14日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年7月15日、2021年8月3日及2021年9月15日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。鉴于公司拟终止本次非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件，经与原认购对象澳洋集团协商一致，决定终止公司与澳洋集团于2021年7月14日和2021年9月14日签署的《附条件生效的股份认购协议》及《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议》并签署相关终止协议。

  二、终止协议的主要内容

  （一）协议主体和签订时间

  甲方：江苏澳洋健康产业股份有限公司

  乙方：澳洋集团有限公司

  签订时间：2021年9月27日

  （二）协议主要内容

  第一条 双方一致同意并确认，自本终止协议生效之日起，《股份认购协议》及《补充协议》终止，前述协议终止后对甲、乙双方不再具有约束力，任何一方不再根据前述协议享有权利义务，不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。

  第二条 双方一致同意，任何一方于《股份认购协议》及《补充协议》项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任及赔偿。

  第三条 因签署、终止《股份认购协议》及《补充协议》以及签署本终止协议所产生的相关费用由双方各自承担，任何一方无需向对方支付任何费用。

  第四条 双方一致确认，本终止协议生效后，甲方原发行方案下乙方针对认购甲方发行股票所出具的声明及承诺等相关文件将不再具有法律约束力，乙方无需继续履行相关文件项下的权利义务。

  第五条 本终止协议项下发生的任何纠纷，双方应努力通过协商方式解决。未能通过协商方式解决的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行除争议所涉条款外的本终止协议的其它条款。

  第六条 本终止协议经双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准本终止协议之日起生效。

  三、关于终止协议对公司的影响

  公司目前各项业务经营正常，本次签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  四、相关决策程序

  1、公司于2021年9月27日召开了第七届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  2、公司于2021年9月27日召开了第七届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第三十三次（临时）会议决议；

  2、第七届监事会第二十七次（临时）会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见；

  4、独立董事关于第七届董事会第三十三次（临时）会议相关事项之事前认可意见。

  特此公告。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-104

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  关于继续为参股公司

  提供财务资助的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务资助事项概述

  江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）于2021年9月18日在指定信息披露网站披露了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于继续为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-98）。公司下属控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）于2019年9月新疆雅澳科技有限责任公司（以下简称“新疆雅澳”，曾用名“玛纳斯澳洋科技有限责任公司”）原股东吴建勇、应志勤股权转让给宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”）时放弃优先购买权，导致玛纳斯澳洋不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，从而使得上市公司对玛纳斯澳洋的应收款项被动转变为对联营企业的财务资助。上述内容详见公司于2019年9月28日、2019年10月8日和2019年10月10日发布的《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的公告》（公告编号：2019-65）、《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的补充公告》（公告编号：2019-69、2019-70）。

  为了让投资者进一步了解本次财务资助详情以及可能存在的风险，现对原公告披露的信息作出如下补充：

  二、本次财务资助对象的履约能力分析

  1、新疆雅澳目前为国有控股企业，其实际控制人为宜宾海丝特，其为宜宾市国资委下属子公司为国有控股下属子公司，截止本次公告披露日，新疆雅澳不属于失信被执行人，其经营稳定，企业信用度较高，具有一定的担保履约能力。

  2、新疆雅澳目前处于正常经营中，自2020年受到疫情影响，以及今年的原材料价格波动，导致新疆雅澳依然处于亏损状态，但随着2021年上半年粘胶短纤价格的回升，其上半年较去年经营业绩相比有较大幅度减亏。

  新疆雅澳最近一年一期主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  注释：新疆雅澳2020年度财务数据经会计师审计，2021年半年度财务数据未经审计。

  3、公司本次财务资助的形成是由于公司下属控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）于2019年9月新疆雅澳原股东吴建勇、应志勤股权转让给宜宾海丝特时放弃优先购买权，导致玛纳斯澳洋不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，从而使得上市公司对玛纳斯澳洋的应收款项被动转变为对联营企业的财务资助。与此同时，由于本次财务资助并非新增，而是由于丧失控制权被动形成，因此其他股东因事前并未约定同比例提供借款为由未同比例向新疆雅澳提供财务资助。

  三、风险提示

  1、目前公司生产经营正常，资金可满足自身生产发展所需。截至本公告披露日，公司未收回新疆雅澳应收款项金额共计247,667,119.34元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的26.01%，且公司于2020年对该部分应收款项计提了减值准备，减值情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  公司目前已经对上述应收款项根据谨慎性原则进行了充分的坏账计提，继续给予参股公司财务资助对公司生产经营不会造成重大影响。

  2、公司将持续跟踪新疆雅澳的经营情况，评估借款偿还风险，督促新疆雅澳按协议履行承诺。在新疆雅澳清偿上述借款前，公司将存在因根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当期损益的风险。

  3、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、决策程序

  1、董事会意见

  由于新疆防疫政策一直处于高压状态，同时生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势，对新疆雅澳的生产经营造成了一定影响，为协助参股公司新疆雅澳度过难关，保证公司投资项目正常经营。经公司研究决定继续为新疆雅澳提供财务资助，此举有利于缓解新疆雅澳经营困境，尽快实现盈利。公司董事会同意继续为参股公司提供财务资助的事项。

  2、监事会意见

  监事会认为：本次继续为参股公司提供财务资助是基于公司长远利益所做出的的决策，公司董事会对本次继续为参股公司提供财务资助事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司继续为参股公司提供财务资助事项。

  3、独立董事意见

  经认真审查，公司独立董事认为：公司继续为新疆雅澳提供财务资助有利于新疆雅澳未来的稳定发展，同时有助于最大程度保障公司利益。

  综上所述，我们认为公司继续为新疆雅澳提供财务资助事项不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。我们同意上述事项。

  特此公告！

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-102

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  关于终止本次非公开发行股票事项并

  撤回申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第七届董事会第三十三次（临时）会议和第七届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司本次非公开发行股票事项，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请材料。

  一、公司本次非公开发行股票事项概述

  1、2021年7月14日经公司第七届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行A股股票预案及相关议案，并于2021年7月15日经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议修订了本次非公开发行A股股票预案及相关议案。2021年8月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票预案（修订版）及相关议案。

  2、公司于2021年8月14日向中国证监会报送了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》及相关申请材料，并于2021年8月16日取得中国证监会第212159号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，于2021年8月18日取得中国证监会第212159号《受理通知书》。

  3、公司于于2021年8月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212159号）。中国证监会对提交的《江苏澳洋健康产业股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  以上内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  二、终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的主要原因

  根据公司目前实际情况，为统筹安排公司业务发展和资本运作规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方沟通和审慎研究决定终止本次非公开发行A股股票事项并向中国证监会申请终止本次非公开发行股票事项、撤回申请文件。

  三、终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件对公司的影响

  公司各项业务经营正常，终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件是根据公司目前实际情况和未来发展规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  四、终止本次非公开发行相关决策程序

  1、董事会审议情况

  公司于2021年9月27日召开了第七届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。本次公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件属于2021年第二次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于2021年9月27日召开了第七届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。

  3、独立董事事前认可意见

  独立董事认为：公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司的经营运作产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司第七届董事会第三十三次（临时）会议审议。

  4、独立董事意见

  独立董事认为：根据公司目前实际情况，为统筹安排公司业务发展和资本运作规划，公司向中国证监会申请终止本次非公开发行A股股票事项、撤回申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  特此公告。

  上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-101

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  第七届监事会

  第二十七次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届监事会第二十七次（临时）会议于2021年9月24日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事长徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

  根据公司目前实际情况，为统筹安排公司业务发展和资本运作规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方沟通和审慎研究决定终止本次非公开发行股票事项。同时向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票申请文件。

  因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联监事徐利英在表决时进行了回避。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

  鉴于公司终止本次非公开发行股票事项，经友好协商，公司与本次非公开发行股票的发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联监事徐利英在表决时进行了回避。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

  监事会认为：本次继续为参股公司提供财务资助是基于公司长远利益所做出的决策，公司董事会对本次继续为参股公司提供财务资助事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司继续为参股公司提供财务资助事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

  二〇二一年九月二十八日

  证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-100

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  第七届董事会

  第三十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会第三十三次（临时）会议于2021年9月24日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

  根据公司目前实际情况，为统筹安排公司业务发展和资本运作规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方沟通和审慎研究决定终止本次非公开发行股票事项。同时向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票申请文件。

  因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及独立意见。

  二、审议通过《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

  鉴于公司终止本次非公开发行股票事项，经友好协商，公司与本次非公开发行股票的发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

  因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及独立意见。

  三、审议通过《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

  由于新疆防疫政策一直处于高压状态，同时生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势，对新疆雅澳的生产经营造成了一定影响，为协助参股公司新疆雅澳度过难关，保证公司投资项目正常经营。经公司研究决定继续为新疆雅澳提供财务资助，此举有利于缓解新疆雅澳经营困境，尽快实现盈利。公司董事会同意继续为参股公司提供财务资助的事项。

  本次决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次财务资助。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

  二〇二一年九月二十八日