证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-063

  深圳市爱施德股份有限公司

  第五届董事会第十九次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2021年09月27日上午在公司深圳A会议室与北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

  董事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后，2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

  关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

  关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  2021年09月27日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-064

  深圳市爱施德股份有限公司

  第五届监事会第二十次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2021年09月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易预计的议案》

  监事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后，2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

  关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  《关于增加2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

  关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  监 事 会

  2021年09月27日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-065

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开的第五届董事会第十五次（定期）会议及2021年4月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易总金额不超过31,145.00万元。具体内容详见公司分别于2021年4月6日、2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  为推进深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）独立上市，公司于2021年8月23日召开的第五届董事会第十八次（定期）会议及2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%，公司持股比例为49%， 自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围，成为公司联营企业；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，一号机科技为公司关联人。

  因公司关联人变化情况及日常经营业务需要，公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度增加公司与关联人一号机科技发生的日常关联交易总金额不超过380.00万元。增加后，预计2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。关联董事周友盟已对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述日常关联交易预计事项并出具了同意的独立意见。

  本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

  2、预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  注：上一年度一号机科技为公司控股子公司，非公司关联人，上一年度公司与一号机科技不存在关联交易的情形。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  ■

  一号机科技2020年度和2021年1-6月的财务数据如下：

  单位：元

  ■

  一号机科技2020年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年1-6月财务数据未经审计。

  2、与公司的关联关系

  一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。

  3、履约能力分析

  一号机科技经营正常，不属于失信被执行人，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  三、关联交易主要内容

  1、协议金额：2021年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

  2、协议有效期：2021年10月1日至2021年12月31日。

  3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

  4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

  5、违约责任：协议双方需按约定进行购销/租赁活动。未按约定进行供货/出租或支付货款/租金的，违约方须赔偿守约方损失。

  6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

  四、关联交易对公司的影响

  公司与关联人一号机科技日常关联交易属于正常的购销和租赁行为，此项关联交易在公司同类交易中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

  上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  公司与关联人一号机科技发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

  六、备查文件

  1、《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；

  2、《第五届监事会第二十次（临时）会议决议》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  2021年09月27日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-066

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于转让深圳市一号机科技有限公司

  控制权导致非经营性资金占用

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为推进深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）独立上市，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开的第五届董事会第十八次（定期）会议及2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%，公司持股比例为49%，自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围，成为公司联营企业；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，一号机科技为公司关联方。

  一号机科技作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营以自有资金提供了借款，经公司与一号机科技共同确认，截至公告披露日，公司对一号机科技提供的借款总额为21,860.21万元（外币借款以9月24日的汇率折算）。

  在转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

  一号机科技不属于失信被执行人，其经营正常，资信良好，并计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述事项尚需提交公司股东大会以普通决议审议。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  ■

  一号机科技2020年度和2021年1-6月的财务数据如下：

  单位：元

  ■

  一号机科技2020年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年1-6月财务数据未经审计。

  2、与公司的关联关系

  一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。

  三、风险防控措施

  公司向一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权所致，不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，偿还之前，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

  公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务结构、现金流等情况，积极采取措施防范风险以保证上述资金的安全。

  四、审议程序及董事会意见

  公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》，公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续，该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

  公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  除上述情况外，公司与该关联方不存在其他应披露而未披露的关联交易。

  七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  除上述情况外，公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

  八、备查文件

  1、《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；

  2、《第五届监事会第二十次（临时）会议决议》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  2021年09月27日