本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的部分股份，解除限售股份数量为56,423,745股，占公司总股本的19.67%，本次实际可上市流通数量56,423,745股，占公司总股本的19.67%。

  2、本次限售股份上市流通日期为2021年10月8日（星期五）。

  一、本次解除限售股份情况及股本情况

  1、公司向特定对象发行股票上市情况

  经中国证监会出具的《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向18名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币342,274,995.72元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币12,717,153.88元，公司实际募集资金净额为人民币329,557,841.84元，公司总股本由220,774,000股变更为286,850,254股。

  本次向特定对象发行股票新增股份于 2021年3月31日在深圳证券交易所创业板上市，吴体芳先生认购的股份自本次新增股份上市首日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起6个月内不得转让。

  2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

  公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。

  截止本公告披露日，公司总股本为286,850,254股，其中有限售条件的股份数量为155,358,899股，占公司总股本的54.16%；无限售条件的股份数量为131,491,355股，占公司总股本的45.84%。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次申请解除股份限售的股东有：方子越、余珠仙、谢慧明、周信钢、夏同山 、杨和荣、陈黎明、冯玉栋、林大春、吴贤斌、金红燕、洪权实 、钟立明、禹慧（上海）投资管理有限公司-禹慧进取1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡百合8号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳2号私募证券投资基金、宁波鹏源资产管理有限公司。

  上述股东承诺如下：

  “本公司/本人作为合格投资者参与德艺文化创意集团股份有限公司（股票代码：300640，以下简称“德艺文创”）向特定对象发行股票，认购德艺文创股票。根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定，本公司/本人郑重承诺：自德艺文创本次发行新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中 认购的德艺文创股票6个月内不予转让。限售期届满后本公司/本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。”

  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  （一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021年10月8日（周五）。

  （二）本次解除限售股份数量为56,423,745股，占公司总股本的19.67%；本次实际可上市流通数量56,423,745股，占公司总股本的19.67%。

  （三）本次申请解除股份限售的股东数量为17名，证券账户总数为17户 。

  （四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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  四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

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  五、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：德艺文创本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。德艺文创对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

  五、备查文件

  1.限售股份上市流通申请表；

  2.股份结构表和限售股份明细表；

  3.保荐机构的核查意见；

  4.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  德艺文化创意集团股份有限公司董事会

  2021年9月28日