证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-087

  招商局港口集团股份有限公司

  2021年度第一次

  临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年9月27日（星期一）14:50-15:55；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月27日9:15至2021年9月27日15:00期间的任意时间。

  2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

  3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：邓仁杰董事长。

  6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）出席情况

  1.出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表共21人，代表股份数为1,708,491,242股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.8744%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）10人，代表有表决权股份1,578,704,022股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.1230%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11人，代表有表决权股份129,787,220股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.7514%。

  2.A股股东出席情况：

  A股股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份数为1,649,777,968股，占公司有表决权A股股份总数的94.6804%。

  3.B股股东出席情况：

  B股股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份数为58,713,274股，占公司有表决权B股股份总数的32.6374%。

  4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

  1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。

  2.01审议通过《发行股票的种类和面值》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.02审议通过《发行方式和发行时间》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.03审议通过《发行对象和认购方式》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.04审议通过《发行股票的价格及定价原则》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.05审议通过《发行数量》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.06审议通过《限售期》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.07审议通过《上市地点》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.08审议通过《本次非公开发行股票前滚存利润的安排》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.09审议通过《本次发行决议有效期》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  2.10审议通过《募集资金用途》

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  3.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  4.审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  5.审议通过《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  6.审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  7.审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  8.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  9.审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  10.审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  11.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  12.审议通过《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》

  该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  13.审议通过《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》

  该提案属于以普通决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意通过，并授权公司管理层根据公司需要和交易进程全权处理后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

  该提案涉及关联事项，关联股东China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份1,574,840,856股）已回避表决。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  14.审议通过《关于补选王秀峰先生为董事的议案》

  以累积投票的方式选举王秀峰先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  该提案属于以普通决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  表决结果：

  ■

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

  2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021年度第一次临时股东大会决议》；

  2.法律意见书。

  特此公告。

  招商局港口集团股份有限公司

  董事会

  2021年9月28日

  证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-088

  招商局港口集团股份有限公司

  第十届董事会

  2021年度第九次临时会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.董事会会议通知的时间和方式

  公司于2021年9月17日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2021年度第九次临时会议的书面通知。

  2.董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2021年9月27日16:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。

  3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应参加董事8名，共有8名董事参与表决。

  4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于选举王秀峰先生为第十届董事会副董事长的议案》

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举王秀峰先生为第十届董事会副董事长的议案》，同意选举董事王秀峰先生为公司副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第十届董事会2021年度第九次临时会议决议。

  特此公告。

  招商局港口集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月28日