本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年9月27日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表 决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次 股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席1人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董事均因公务原因未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；

  3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

  2.01议案名称：发行股票种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：募集资金规模及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：发行完成前滚存未分配利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于开立募集资金专项账户的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

  律师：孙卫宏、霍晶

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本 次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中航工业产融控股股份有限公司

  2021年9月28日