证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2020-A43

  创元科技股份有限公司

  第九届董事会2021年

  第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第四次临时会议于2021年10月08日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

  2、第九届董事会2021年第四次临时会议于2021年10月11日以现场结合通讯表决方式召开。

  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事包虎明先生、独立董事梁俪琼女士、独立董事俞铁成先生、独立董事彭忠波先生以通讯表决方式参加了本次会议。

  4、本次会议由董事长沈伟民先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

  （一）关于提名第十届董事会非独立董事候选人的预案。

  鉴于公司第九届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，拟提名沈伟民先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、荀书斌先生、陆科杰先生、包虎明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议（第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件）。

  1、提名沈伟民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、提名周成明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、提名胡增先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、提名俞雪中先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  5、提名荀书斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  6、提名陆科杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  7、提名包虎明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司向第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于提名董事候选人的独立董事意见》刊载于2021年10月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）关于提名第十届董事会独立董事候选人的预案。

  鉴于公司第九届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，公司董事会拟提名梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（第十届董事会独立董事候选人简历后附）。

  在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

  1、提名梁俪琼女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、提名顾秦华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、提名葛卫东先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、提名袁彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本预案尚需提交股东大会审议。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司向第九届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于提名董事候选人的独立董事意见》刊载于2021年10月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

  定于2021年10月27日下午14点30分在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A45）。刊载于2021年10月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会2021年第四次临时会议决议。

  2、关于提名董事候选人的独立董事意见。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月12日

  附：第十届董事会非独立董事候选人简历：

  沈伟民，男，1971年生，中共党员，省委党校研究生，技术员。曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技董事长。

  经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  周成明，男，1970年生，中共党员，大学本科，工程师、高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任苏州电瓷董事长、抚顺高科董事长、财务公司董事长。

  经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  胡增，男，1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼任技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，创元集团高级助理、研发中心副主任，江苏苏净副总经理、副董事长。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净董事长、总经理、党委书记。

  经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  俞雪中，男，1963年生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，创元投资高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、组织人事部（党群工作部）经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。

  经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  荀书斌，男，1965年生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任苏州铸件厂工程技术科工艺员、车间主任助理，技术质量部副部长，苏州铸件厂、苏州第三铸造机械厂副厂长兼技质部部长，苏州沙特卡铸造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理兼战略发展部经理，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理兼产业运行部部长、创元科技董事，兼任苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司董事长、苏州新同创汽车空调有限公司董事长、苏州创元产业投资有限公司董事长、苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长、苏州创元高新创业投资有限公司董事长。

  经核查，荀书斌先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  陆科杰，男，1983年生，研究生，工程师。曾任苏州通创微芯有限公司射频工程师，昆山市发展和改革委员会高技术产业科科员、副科长，苏州创元投资发展（集团）有限公司投资管理部副经理，苏州创元产业投资有限公司副总经理，苏州爱能吉发展有限公司副总经理，苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部副部长，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部部长、职工监事，兼任江苏比微曼智能科技有限公司董事、苏州创元集团财务有限公司董事、苏州苏洁环境科技有限公司执行董事。

  经核查，陆科杰先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  包虎明，男，1962年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长，燃气集团燃气工程公司经理，苏州燃气集团责任有限公司党委委员、副总经理。现任创元科技董事、苏州燃气集团有限责任公司董事长、党委书记。

  经核查，包虎明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  第十届董事会独立董事候选人简历：

  梁俪琼，女，1987年生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律师事务所律师，现任创元科技独立董事、上海锦天城律师事务所资深律师、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司（605089，SH）独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司（603332，SH）独立董事。

  经核查，梁俪琼女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  顾秦华，男，1963年生，中共党员，研究生，一级律师。曾任苏州华盛律师事务所主任，创元科技第六届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事，科林环保装备股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，苏州市人民政府立法咨询员，吴江市党员关爱基金会第一届理事会副理事长。现任创元科技独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、吴江市党员关爱基金会第二届理事会理事长、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司董事。

  经核查，顾秦华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  葛卫东，男，1968年月生，硕士，建筑工程师。曾任江苏扬州机械厂工程师，中国高科（集团）股份有限公司（600730.SH）董事会秘书助理，上海世茂股份有限公司（600823.SH）董事会秘书、副总经理，苏州锦富新材料股份有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司执行董事兼总经理。

  经核查，葛卫东先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  袁彬，男，1981年生，中共党员，研究生，法律职业资格。曾任上海证券交易所公司管理部经理，现任华英证券有限责任公司合规风控部、质量控制部、结构融资部总经理，格力地产股份有限公司（600185.SH）独立董事，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（603659.SH）独立董事，上海皓元医药股份有限公司（688131.SH）独立董事、江西天利科技股份有限公司（300399.SZ）独立董事。

  经核查，袁彬先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A44

  创元科技股份有限公司

  第九届监事会2021年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事2021年第二次临时会议通知于2021年10月08日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

  2、第九届监事会2021年第二次临时会议在董事会结束后在公司会议室召开。

  3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

  4、本次监事会由监事会主席张宁先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的预案（第十届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

  一、提名张宁先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、提名张国辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该预案尚需提交股东大会审议。

  公司向第九届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

  三、备查文件

  公司第九届监事会2021年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  监 事 会

  2021年10月12日

  附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

  张宁，男，1975年生，中共党员，大学本科。曾任苏州市纪委第三纪检监察室科员、副主任科员，苏州市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部副部长，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部部长兼财务总监办副主任。

  经核查，张宁先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  张国辉，男，1978年生，中共党员，大学本科，高级会计师，注册税务师。曾任安徽阜阳巨丰机械有限公司会计、苏州天香乳业有限公司会计主管、苏州爱福赛防盗制品有限公司财务主管、苏州工业园区高尔夫有限公司财务主管、苏州创元驾驶培训有限公司财务部长、苏州创元投资发展（集团）有限公司外派财务总监，苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部副经理（主持工作），苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部部长，现任苏州创元集团财务有限公司董事、党支部书记、总经理。

  经核查，张国辉先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A45

  创元科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第四次临时会议于2021年10月11日召开，会议审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月27日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

  2021年10月11日，公司第九届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  1）现场会议召开时间：2021年10月27日14：30开始

  2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年10月22日

  7、出席对象：

  1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

  2）公司董事及候选人、监事及候选人、高级管理人员；

  3）公司聘任的律师。

  8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案情况

  1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

  1.01选举沈伟民为公司第十届董事会非独立董事。

  1.02选举周成明为公司第十届董事会非独立董事。

  1.03选举胡增为公司第十届董事会非独立董事。

  1.04选举俞雪中为公司第十届董事会非独立董事。

  1.05选举荀书斌为公司第十届董事会非独立董事。

  1.06选举陆科杰为公司第十届董事会非独立董事。

  1.07选举包虎明为公司第十届董事会非独立董事。

  2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

  2.01选举梁俪琼为公司第十届董事会独立董事。

  2.02选举顾秦华为公司第十届董事会独立董事。

  2.03选举葛卫东为公司第十届董事会独立董事。

  2.04选举袁彬为公司第十届董事会独立董事。

  3、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

  3.01选举张宁为公司第十届监事会非职工代表监事。

  3.02选举张国辉为公司第十届监事会非职工代表监事。

  说明：1、议案1至议案3采用累积投票的方式选举，第十届董事会非独立董事候选人7人，应选7人；独立董事候选人4人，应选4人；非职工代表监事候选人2人，应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、议案2为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （二）披露情况

  有关议案内容详见刊载于2021年10月12日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告（ls2021-A43）”、“第九届监事会2021年第二次临时会议决议公告（ls2021-A44）”等。

  （三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

  2、登记时间：2021年10月25日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：30）；

  3、登记地址：苏州工业园区苏桐路37号（邮编：215021）公司董事会秘书处；

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

  5、联系方式：

  电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。

  6、会议费用：自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会2021年第四次临时会议决议。

  2、公司第九届监事会2021年第二次临时会议决议。

  七、授权委托书

  详见附件。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月12日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：

  投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”

  2、议案设置及意见表决

  （1）提案编码

  ■

  （2）填报选举票数。

  本次股东大会提案为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2021年10月27日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  创元科技股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会授权委托书

  本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2021年10月27日14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2021年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

  委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

  委托日期：2021年10月 日

  注：

  1、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；提案1 选举非独立董事 7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；提案 2 选举独立董事4名， 股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；提案 3选举监事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。 累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A46

  创元科技股份有限公司

  关于受限电影响情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，创元科技股份有限公司（简称“公司”）部分子公司接到当地供电公司结合能耗双控启动有序用电的通知，通知要求其降低用电负荷。相关限电政策的实施，将导致公司部分生产设施运行时间减少，且后续是否继续实施限电要求存在不确定性。根据公司生产工艺特点判断，预计将给公司生产带来一定程度的影响。

  公司从维护社会、地方经济发展大局出发，响应限电要求，全力配合当地政府限电举措。为最大限度降低限电对公司的影响，公司通过安排设备检修、设备维护、合理组织生产等方式，优化生产组织、积极应对，尽可能降低限电造成的不利影响。

  公司将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定对进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月12日