证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-116

  宜华健康医疗股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)召集人：公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性：公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (三)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2021年10月28日(星期四) 15:00。

  2、网络投票时间为：2021年10月28日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月28日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年10月28日9:15至15:00。

  (四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日：2021年10月21日

  (七)出席会议人员：

  1、截止2021年10月21日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项为：

  1、审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供质押担保的议案》；

  2、审议《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》；

  3、审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》；

  4、审议《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》。

  上述议案的具体内容详见2021年8月21日、2021年10月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、参加现场会议的登记事项

  (一)登记手续：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

  3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (一)登记时间：本次股东大会登记时间为2021年10月22日（9:30-16:00）。

  (二)登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部。

  四、参加网络投票的操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  五、其他事项

  (一)联系方式

  1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部(邮编：515800)

  2、联系电话：0754-85899788

  3、传真：0754-85890788

  4、联系人：陈晓栋

  (二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十三日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360150；

  2、投票简称：“宜健投票”；

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

  （3）本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  代理人签名(盖章)：

  代理人身份证件号码：

  委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

  ■

  备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  授权人(签字或盖章)：

  日期：

  证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-115

  宜华健康医疗股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年10月12日上午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于9月30日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供质押担保的议案》

  为解决公司与渤海银行股份有限公司深圳分行之间（以下简称“渤海银行深圳分行”）的金融借款纠纷，经与渤海银行深圳分行友好协商。公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元流动资金贷款到期日调整为2024年4月29日（以银行最终审批结果为准），并继续以公司持有的众安康后勤集团有限公司100%股权提供质押担保。

  表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

  公司定于2021年10月28日（周四）下午3:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，及公司第八届董事会第十三次会议需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十三日