证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-033

  福建漳州发展股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事林阿头先生

  6.会议通知：公司董事会于2021年09月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份371,776,589股，占公司总股份的37.4971％，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份370,167,839股，占公司总股份的37.3348％；(2)通过网络投票的股东13人，代表股份1,608,750股，占公司总股份的0.1623％。

  2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份9,918,750股，占公司总股份的1.0004％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占公司总股份的0.8381％；通过网络投票的股东13人，代表股份1,608,750股，占公司总股份的0.1623％。

  3.出席会议的其他人员

  公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：

  （一）《关于增补公司董事的议案》

  同意370,172,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.57%；反对1,604,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.43%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  中小股东表决情况：同意8,314,535股，占出席会议中小股东所持股份的83.83%；反对1,604,215股，占出席会议中小股东所持股份的16.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  上述议案内容见于2021年09月27日披露在巨潮资讯网上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议

  2.律师出具的法律意见书

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二一年十月十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-037

  福建漳州发展股份有限公司

  关于签署漳州市东墩污水处理厂

  二期PPP项目补充协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年5月，公司下属公司漳州东墩污水处理有限公司（以下简称东墩污水）就漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目与漳州市住房和城乡建设局签署了《特许经营权协议》（以下简称原协议），项目建设内容包括二期工程项目土建规模为13.0万m3/d，设备规模分A区和B区，先行建设A区，详见于2020年05月07日披露的《关于漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目进展暨签署〈特许经营协议〉的公告》（公告编码：2020-024）。近日，因B区设备安装工程，下属公司东墩污水与漳州市住房和城乡建设局签署了《（B区）工程建设运营补充协议》，具体如下：

  一、协议相关情况

  (一) 协议双方

  甲方：漳州市住房和城乡建设局

  乙方：漳州东墩污水处理有限公司

  (二) 协议主要内容

  1.项目主要建设及投资内容

  （1）建设内容

  本次新增B区处理规模为日处理生活污水6.5万m3/d，B区建设完成后，东墩污水处理厂处理能力总计为26万m3/d。B区新增设备安装内容主要为粗格栅及水泵房工艺设备工程、细格栅工艺设备工程、膜格栅工艺设备工程、碳源投加系统工艺设备工程等十三项设备工程。

  （2）项目投资

  本次实施漳州市东墩污水处理厂二期（B区）工程，预计设备投资7,992万元，安装费用1,490万元，合计9,482万元。

  （3）新增投资资本金和出资时间

  B区续建项目如需额外投入资本金，乙方股东应以现金方式按照B区投资建设的进度缴付。

  2.特许经营权

  本项目的特许经营期限不因B区建设做调整，即维持本项目特许经营期限终止日为2044年12月30日。本项目的特许经营期限的延长、中止或终止，依照《漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目特许经营协议》的约定执行。

  3.建设标准

  B区设备安装工程在建设质量标准上与A区设备安装工程的建设质量标准一致。

  4.项目商业试运营时点

  B区设备安装工程建设完成后，本项目的商业运营的开始时点维持原协议不晚于2022年9月1日的约定。

  5.污水处理服务费单价

  本项目污水处理服务费单价通过“一编一审”的方式确定。本项目A区和B区皆完成竣工结算政府审核后，乙方应委托有资质的专业机构编制成本报告，倒推本项目污水处理服务费单价以及本项目的单位可变成本并报甲方审核。由甲方会同市财政局共同审定本项目单位污水处理成本、单位污水处理可变成本及污水处理服务费单价。

  6.考核

  本项目B区设备安装工程建设投产后，绩效考核评分仍按照原协议约定执行。

  7.违约

  《特许经营协议》约定的违约条款适用于本项目B区设备安装工程建设期及运营期。

  8.其他

  （1）本补充协议为《特许经营协议》的补充协议，本协议与《特许经营协议》约定不一致的，以补充协议为准。本补充协议未作约定的事项，按照《特许经营协议》的相关约定执行。

  （2）本补充协议自双方签字盖章后正式生效。

  二、协议履行对公司的影响

  本次全资下属公司东墩污水就B区设备建设签署漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目补充协议，符合公司主营业务发展规划，该项目建成运营后，预计将会对公司水务业务的经济效益产生一定影响。

  三、备查文件

  《漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目（B区）工程建设运营补充协议》

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二一年十月十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-036

  福建漳州发展股份有限公司

  关于聘任2021年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2021年10月12日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

  一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

  截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

  2.投资者保护能力

  截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

  3.诚信记录

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

  3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人：林霞，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了睿能科技、太阳电缆、福昕软件、侨银股份四家上市公司审计报告。

  本期签字注册会计师：吴远乐，注册会计师，2017年起从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，三年签署漳州发展一家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995年起从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，三年签署和复核了青山纸业、安记食品、漳州发展等超过十家上市公司审计报告。

  2.诚信记录

  项目合伙人林霞、签字注册会计师吴远乐、项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  项目合伙人林霞、签字注册会计师吴远乐、项目质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年度财务审计费用为88万元，内部控制审计费用为44万元。按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司2020年度财务审计费用为88万元，内部控制审计费用为44万元。2021年度财务审计费用较2020年度保持不变，内部控制审计费用较2020年度保持不变。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会审议情况

  公司于2021年10月12日召开的第七届董事会审计委员会2021年第四次会议，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务资格的财务审计机构，从1997年至2020年已连续24年为公司提供审计服务，该事务所对公司的经营情况和内控体系有比较详细和全面的了解，能够客观公正为公司提供审计服务。在2020年度审计工作过程中，年审注册会计师能够坚持独立、客观、公正的执业准则，严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，重视保持与公司尤其是审计委员会的沟通与交流，工作勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们一致同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为132万元。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

  （二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

  事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责地完成了公司2020年度审计工作。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的2020年年度《审计报告》能够真实、准确地反映公司2020年的财务状况和经营成果，独立、客观、公正、认真地完成了审计工作，能够满足公司相关业务的工作要求。因此我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司于2021年10月12日召开的第七届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1. 第七届董事会第二十八次会议决议；

  2. 第七届董事会审计委员会2021年第四次会议决议；

  3. 独立董事的事前认可和独立意见；

  4. 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件等。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二一年十月十三日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-035

  福建漳州发展股份有限公司

  关于调整为控股子公司

  南靖漳发碧水源环境

  有限公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2019年04月18日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议及2019年05月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》（详见2019年04月20日及2019年05月14日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。2019年09月，公司就上述担保额度与中国农业发展银行平和县支行签订保证合同，按48.45%股比为南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）23,740.50万元借款提供连带责任保证担保，担保期限为18年。

  因营商环境变化，为降本增效，公司于2021年10月12日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》，同意对为控股子公司南靖漳发碧水源提供担保额度中的债权人及担保期限进行调整，其余担保事项不变。调整后担保情况如下：公司按48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过24,225万元；贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”；担保期限为担保合同生效之日起18年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、南靖漳发碧水源环境有限公司基本情况

  成立日期：2018年10月22日

  法定代表人：谢章华

  注册资本：5,000万元

  住所：福建漳州市南靖县山城镇翠眉村村委会四楼

  经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营管理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：公司持有5.90%股权，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）持有44.10%股权，公司全资子公司福建漳发建设有限公司持有40%股权，福建漳发碧水源科技有限公司（公司持有51%股权、北京碧水源持有49%股权）持有5%股权；南靖县荆江国有资产投资有限公司持有5%股权。综上，公司合计持有48.45%股权、北京碧水源合计持有46.55%股权。

  截至2021年09月30日，南靖漳发碧水源总资产31,201.97万元，负债22,848.27万元，净资产8,353.70万元。

  三、担保事项的主要情况

  本次公司为南靖漳发碧水源提供担保额度为不超过24,225万元；贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”；担保期限为担保合同生效之日起18年；担保责任为连带责任保证担保。

  除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，南靖漳发碧水源其余股东将按股比提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权作质押提供反担保。

  四、董事会意见

  本次调整担保额度相关事项，有利于降本增效。南靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东将按股比为南靖碧水源提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权作质押提供反担保，有利于推动PPP项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。

  五、独立董事意见

  我们认为本次根据营商环境变化，调整为控股子公司提供担保额度的议案，有利于降本增效，风险可控，且表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益。我们同意上述议案，并将该事项提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量

  截至2021年10月11日，公司及子公司对外担保余额为18.09亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司的担保，占2020年度归属于母公司净资产的73.45%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  七、备查文件

  1.第七届董事会第二十八次会议决议；

  2.独立董事意见。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二一年十月十三日

  福建漳州发展股份有限公司

  发展战略规划纲要

  重要提示：本纲要是基于公司未来发展需要制定的战略规划文件。规划纲要涉及的公司未来发展规划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。请投资者注意投资风险。

  习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话指出：“要加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。新能源技术是实现碳达峰、碳中和的必然之路,与漳州发展“十四五”发展战略规划关于大力发展绿色建造、低碳出行等相关发展战略高度一致,以此为契机，漳州发展进一步深入学习国家、省、市相关精神指示、文件,就漳州发展战略规划作出调整，新增新能源业务板块，贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”部署。

  一、战略定位

  漳州发展战略定位：

  以绿色智慧城市建设为先导，聚焦新能源、生态环保、绿色建造、低碳出行，走出漳州，面向全国，成为行业领先的城市运营服务商。

  漳州发展战略诠释如下：

  首先，通过积极参与城市片区开发建设业务，获取绿色生态工程建设项目，运用新技术，探索新模式，启动新业务，完成从传统产业向新兴产业的转型升级。

  其次，通过“老业务增加技术含量，新业务开展差异化竞争”，漳州发展稳定存量业务收益，不断扩大增量业务比重，实现新旧动能转换。

  再次，在漳州发展各个板块注入绿色环保概念，打造生态文明产品：新能源板块积极构建以新能源为主体的新型电力系统，贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”部署；生态环保板块开拓城乡水体治理、生态修复、智慧水务等业务，构建绿色人居环境；绿色建造板块以开放未来社区智能住宅产品为主；同时积极引入装配式建筑项目，实现绿色施工；低碳出行板块打造一站式O2O汽车服务平台，提供低碳出行服务。

  最后，漳州发展通过与央企和上市公司合作，实现业务版图走出漳州，面向全国。

  二、战略布局

  漳州发展“十四五”期间完成如下战略布局：

  第一，打造新能源板块，升级生态、建造、出行板块，注入绿色生态概念，开拓新兴产业项目。

  第二，通过资产重组和资源整合，重新定义和适时组建新的二级集团。

  第三，二级集团作为经营主体，负责完成绩效指标，三级公司逐步虚化，缩短管理链条。

  漳州发展新的产业布局如下图所示。

  ■

  三、战略目标

  “十四五”期间，漳州发展的战略目标涵盖几个层面：

  第一，改变资产规模多年徘徊、体量偏小局面，实现公司总资产和净资产的较快增长。

  第二，明确战略规划落地时间表，企业进入发展快车道，营业收入和利润实现快速增长。

  第三，公司盈利能力明显改善，各个板块定位清晰，利润率、净资产收益率超过行业平均水平。

  第四，充分利用公司在A股上市的资本平台，实施“资本+产业”并购战略，资本运作上一台阶，通过重组、购并、投资等途径优化产业布局，培育新的业务增长点。

  第五，企业管理水平显著提升，在绩效考核、公司治理、集团管控、高层次人才引进、人力资源管理等领域取得突破性进展，为漳州发展制定的发展战略规划落地实施提供支持。“十四五”期间漳州发展通过规模和利润提升，应实现公司市值的快速增长和投资价值有效传递。

  四、保障措施

  为实现战略愿景和目标，优化支撑体系，拟实施以下战略保障措施：

  1.组织保障

  充分利用资本市场上市公司平台，强化漳州发展战略咨询委员会职能，引入各方面专家团队参与战略开发、督导、评估和调整工作，进一步明确漳州发展领导分工。

  2.党建引领

  漳州发展应结合实际情况，强化党的引领，加强党员的责任感和使命感，充分发挥党员及党组织在引领国企发展中的中流砥柱的作用，以确保战略的落地实施。

  3.安全管理

  强化漳州发展现有全面安全管理体系，建立积极应对机制，利用大数据平台转变安全管理方式，从孤立、静止、被动的管理方式向多元、动态、积极的管理方式转变。加强安全管理教育和培训，培养企业全面安全管理意识。

  4.战略管理

  立足企业内部资源能力，建立动态的战略管理体系不断根据外部环境变化，动态制定与企业发展相匹配的发展战略，并通过战略实施过程中的持续改善达成漳州发展预期目标。

  5.管控体系

  动态的漳州发展有效管控体系是战略有效实施的关键保障，这要求建立相匹配的二级企业（集团）管控体系，保证漳州发展及权属企业各紧密围绕企业整体战略发展，形成合力。

  6.组织体系

  漳州发展管控体系落地的关键保障是组织体系的建设，缺乏有效的组织体系作为支撑，再完善的管控体系也仅是摆设，无法发挥管控作用。

  7.高层次人才

  高层次人才团队是漳州发展“十四五”期间保证组织体系顺畅、高效运行的关键，高效的人才激励机制能够有效激发高层次人才团队的主动性、积极性，进而提升工作效率。

  8.绩效管理

  建立以战略为导向的绩效管理，并将绩效管理与激励机制的有效结合。同时，针对战略实施过程中发现的薄弱环节，通过制定、实施合理化改善方案，达成持续改进，提升员工和权属企业综合能力。

  9.资金管理

  通过强化漳州发展资金管理能力，统筹资金使用管理来发挥资金的规模效应，提高资金使用效率、周转率，降低使用成本，保证资金安全。

  10.风险控制体系

  漳州发展在关注规模发展的同时，更要重视发展过程中的风险控制，做好风险控制体系的规划来保证漳州发展健康、可持续发展。

  11.管理体系优化

  “十四五”期间漳州发展需要持续优化制度流程管理体系，规范各层面的制度流程。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-034

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2021年09月30日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年10月12日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  公司董事会选举吴子毅先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

  董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下：战略委员会由四名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿头、林志扬、黄健雄。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  三、审议通过《关于调整〈公司发展战略规划纲要〉的议案》

  董事会同意调整公司发展战略规划纲要，新增新能源业务板块。具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司发展战略规划纲要》（调整后）。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  四、审议通过《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》

  董事会同意对为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度中的债权人及担保期限进行调整，其余担保事项不变。调整后担保情况如下：公司按48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过24,225万元；贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”；担保期限为担保合同生效之日起18年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

  董事会认为：本次调整担保额度相关事项，有利于降本增效。南靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东将按股比为南靖碧水源提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权作质押提供反担保，有利于推动PPP项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  本议案须提交公司股东大会审议。

  《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的公告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

  五、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

  公司董事会决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为132万元人民币。本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

  本议案须提交公司股东大会审议。

  《关于聘任2021年度审计机构的公告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二一年十月十三日