证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2021-069

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于公司为参股公司全资子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1.安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）全资子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司（以下简称“湖南威高”）因日常经营需要，向渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行（以下简称“渤海银行”）申请授信，额度为6000万元人民币，期限1年，威宇医疗、宁湧超提供连带责任保证担保，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保（合同编号：渤长分最高保（2021）第77号）。威宇医疗其他股东长沙文超管理企业（有限合伙）（以下简称“长沙文超”）、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余纳鼎”）、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。

  公司持有威宇医疗30.15%股权，湖南威高为威宇医疗全资子公司。

  2.公司于2021年10月14日召开第十届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.被担保人：湖南东旭威高医疗器械科技有限公司

  2.成立日期：2017年4月26日

  3.注册住址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区四栋十三层1313号房

  4.法定代表人：钟林

  5.注册资本：10000万元人民币

  6.经营范围：商务信息咨询；医疗信息、技术咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；医疗设备维修；体育器材、厨房设备及厨房用品、家居用品、医学教学模型、计算机软件、计算机辅助设备、救护车、专用汽车、机电设备、医疗实验室设备和器具、通用机械设备、通用仪器仪表销售；化妆品、保健食品、金属制品、卫生消毒用品、劳动防护用品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、计算机零配件、通讯终端设备、通讯设备及配套设备的批发；生物制品批发（不含冷藏药品、冷冻药品）；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；网络技术、机电设备、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；医疗器械技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备加工；机电设备制造；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；供应链管理与服务；物流咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7.股权结构图：

  ■

  8.主要财务数据：

  截至2021年9月30日（未经审计），湖南威高资产总额298,883,707.89元，负债总额176,910,096.76元（其中包括银行贷款总额83,913,311.91元、流动负债总额176,910,096.76元），净资产121,973,611.13元，营业收入197,367,059.16元，利润总额4,539,612.04元，净利润3,561,569.9元。

  9.经查询，湖南威高不属于失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  1.担保方式：连带责任保证担保

  2.担保期限：1年

  3.担保金额：6000万元人民币

  4.其他股东方提供担保情况：威宇医疗、宁湧超提供连带责任保证担保。

  5.反担保情况：威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。

  四、董事会意见

  湖南威高向渤海银行申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，湖南威高为公司参股公司威宇医疗全资子公司，公司对其提供担保具有合理性，符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

  本次除公司提供连带责任保证担保外，威宇医疗、宁湧超提供连带责任保证担保。威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。威宇医疗另两方股东农金高投、湖北高投未按其持股比例提供担保，主要原因系两方合计仅持有威宇医疗11.31%股份，且为财务投资，未实际参与威宇医疗的生产经营活动。

  公司为湖南威高提供担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司为湖南威高申请银行授信提供担保，主要是为了支持湖南威高的业务发展，解决其正常经营和资金需求，进一步提高经济效益。且威宇医疗、宁湧超提供连带责任保证担保，同时威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。我们认为公司向湖南威高提供的担保风险较小，可控性强。

  公司关于本次担保事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》。

  六、累计对外担保及逾期担保金额

  本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为2.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.72%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为1亿元，均为公司为威宇医疗子公司湖南威高融资事项提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.59%；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  七、备查文件

  1.公司第十届董事会第九次会议决议；

  2.独立董事关于公司为参股公司全资子公司提供担保的独立意见。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十四日

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2021-068

  荣丰控股集团股份有限公司

  第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年10月14日上午以通讯方式召开，会议通知已于2021年10月11日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

  一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》。

  同意公司为参股公司威宇医疗之全资子公司湖南威高提供担保，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-069）。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十四日

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2021-067

  荣丰控股集团股份有限公司

  2021年前三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

  2. 预计的业绩：亏损

  3. 业绩预告情况表：

  （1）2021年1月1日-2021年9月30日

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  （2）2021年7月1日-2021年9月30日

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  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本报告期业绩亏损主要原因为：（1）长春国际金融中心项目销售收入下降；（2）长春国际金融中心项目整体完成竣工验收备案，利息停止资本化；（3）本报告期内支付重大资产重组发生的中介费用。

  四、其他相关说明

  上述数据为公司财务部门预测，具体财务数据将在2021年三季度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月十四日