证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-078

  特变电工股份有限公司

  十届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2021年9月30日以传真、电子邮件方式发出召开十届一次董事会会议通知，2021年10月15日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了十届一次董事会会议，应参会董事11人，实际出席会议董事11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了选举公司第十届董事会董事长的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  会议选举张新先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（自聘任之日起）。张新先生简历详见附件。

  二、审议通过了关于确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  会议确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选如下：

  1、董事会战略委员会人员：

  主任委员：张新

  委员：黄汉杰、夏清、杨旭、胡述军、胡南、李边区

  2、董事会审计委员会人员：

  主任委员：孙卫红

  委员：夏清、陈盈如、王涛、郭俊香

  3、董事会提名委员会人员：

  主任委员：夏清

  委员：杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰

  4、董事会薪酬与考核委员会人员：

  主任委员：陈盈如

  委员：杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰

  三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理、焦海华女士为公司董事会秘书，任期三年（自聘任之日起）。上述人员简历详见附件。

  四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司总经理黄汉杰先生提名，公司聘任胡有成先生、胡南先生、王益民先生、罗军先生、郭金先生、吴微女士为公司副总经理，聘任白云罡先生为公司总会计师，任期三年（自聘任之日起）。上述人员简历详见附件。

  公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述第三、四项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

  1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

  2、经审查，上述人员由公司董事长、总经理提名，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求。

  五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表，任期三年（自聘任之日起）。于永鑫先生简历详见附件。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司董事会

  2021年10月16日

  附件：

  张新，男，汉族，59岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。

  黄汉杰，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事。

  焦海华，女，汉族，49岁，本科学历，中级经济师职称。现任公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席。

  胡有成，男，汉族，48岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理，新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司执行董事，新疆特变电工楼兰新能源有限公司执行董事。

  胡南，男，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理，特变电工国际工程有限公司董事长。

  王益民，男，汉族，52岁，中共党员，本科双学士学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理。

  罗军，男，汉族，49岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长。

  郭金，男，汉族，55岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理，新疆天池能源有限责任公司董事长，新疆准东五彩湾北一电厂有限公司董事长，新疆中矿天化矿山技术工程有限责任公司董事长。

  吴微，女，汉族，52岁，中共党员，博士研究生学历，工程师、高级经济师、高级政工师职称。现任公司副总经理。

  白云罡，男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司总会计师，特变电工集团财务有限公司董事长，特变电工国际工程有限公司监事会主席。

  于永鑫，男，满族，34岁，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师职称。现任公司证券事务代表、证券事务部总监。

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-079

  特变电工股份有限公司

  十届一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2021年9月30日以传真、电子邮件方式发出召开十届一次监事会会议的通知，2021年10月15日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了十届一次监事会，应参会监事5人，实际出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了选举公司第十届监事会主席的议案。

  该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  会议选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。陈奇军先生简历如下：

  陈奇军，男，汉族，50岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司监事会

  2021年10月16日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-077

  特变电工股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年10月15日

  (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)股东大会主持及表决方式

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席6人，董事胡述军、李边区、徐瑛、董景辰、杨百寅因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、选举公司第十届董事会董事的议案

  ■

  2、选举公司第十届董事会独立董事的议案

  ■

  3、选举公司第十届监事会非职工监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、特别决议议案：无

  2、对中小投资者单独计票的议案：全部

  3、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

  律师：李大明、邵丽娅

  2、律师见证结论意见：

  公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

  2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会法律意见书。

  特变电工股份有限公司

  2021年10月16日