证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2021-038

中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

2021-10-16 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年10月15日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持,应出席会议董事十一名,亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

  (一)审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司信息披露管理制度(2021年10月修订)》。

  (二)审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

  表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司重大信息内部报告制度(2021年10月修订)》。

  (三)审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司会计核算办法〉的议案》

  为规范公司会计核算工作,提升公司整体会计核算水平,公司修订了《中国船舶重工股份有限公司会计核算办法》,本次修订不涉及公司会计政策、会计估计变更。

  表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

  表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十月十五日

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2021-10-16

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