本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年10月18日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月8日以电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过了《关于修订〈陕西美邦药业集团股份有限公司章程（草案）〉并办理工商登记的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号为2021-003的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

  三、备查文件

  （一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

  2021年 10 月 19 日