A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2021-081

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

  广州汽车集团股份有限公司

  第六届董事会第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第六届董事会第2次会议于2021年10月25日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于公司职业经理人及高级管理人员2018-2020年任期考核和任期绩效薪酬兑现的议案》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，按规定回避表决。

  二、审议通过了《关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2021年10月25日