证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2021-089

  江西世龙实业股份有限公司

  第四届董事会

  第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据乐平市人民法院于2021年8月27日作出的通知书及（2021）赣0281民初23017-1号民事裁定书的要求，公司于2021年9月1日更正了2021年第一次临时股东大会决议，决议更正后公司第四届董事会由汪国清、刘宜云、汪利民、陆豫、蔡启孝5人组成，原董事曾道龙、刘林生被罢免，不再担任公司董事，具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告（再次更正后 )》（公告编号：2021-087）。

  第四届董事会第三十二次会议通知于2021年9月1日以邮件方式发送至全体董事，会议于2021年9月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事3人，董事陆豫、汪利民因个人事务原因未参加，会议由董事汪国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于选举汪国清为公司董事长的议案》

  同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  二、审议通过了《关于免去曾道龙总经理职务的议案》

  同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  三、审议通过了《关于免去章慧琳董事会秘书的议案》

  因章慧琳于2021年9月1日提交了辞职报告，本议案修改同意章慧琳辞去董事会秘书一职，由董事刘宜云代行董事会秘书职责。

  同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告。

  江西世龙实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年九月一日

  证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2021-090

  江西世龙实业股份有限公司

  关于选举公司董事长及董事长

  代行总经理职权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举汪国清为公司董事长的议案》，会议同意推选汪国清先生（个人简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会换届完成之日。原董事长曾道龙先生自公司更正2021年第一次临时股东大会决议之日起自然免去其董事长一职。

  第四届董事会第三十二次会议亦审议通过了《关于免去曾道龙总经理职务的议案》，由于曾道龙先生在任期间，未能团结好经营班子，造成公司内部混乱，董事会决定免去曾道龙先生的总经理职务，由董事长汪国清代行总经理的职权。

  曾道龙先生未直接持有公司股份，其间接持有公司控股股东江西电化高科有限责任公司2.12%股份，直接持有公司股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）的2.5%股份。

  上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。公司独立董事就本次董事长的变更事项发表了相关独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  江西世龙实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年九月一日

  附件：汪国清先生简历

  汪国清，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985年至2003年，在江西电化工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理，2003年至2006年，任江西电化高科有限责任公司总经理，2003年至2013年任江西华景化工有限公司董事长，2006年至2016年11月，任本公司总经理，2014年4月至今任本公司董事。现任江西华景化工有限公司董事、江西乐安化工有限公司董事、深圳龙蕃实业有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市宝隆企业管理中心（有限中心）执行董事、乐平市宝兰置业有限公司董事、本公司董事。

  汪国清先生未直接持有公司股份，其直接持有公司控股股东江西电化高科有限责任公司12.5538%股份，间接持有公司控股股东江西电化高科有限责任公司4.6910%股份；持有公司股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）的12.5%股份；持有南昌龙厚实业有限公司（系公司股东新世界精细化工投资有限公司股份受让方，详见公司2021年6月19日披露的2021-035号公告）99%的股份。其与公司董事刘宜云存在一致行动人关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪国清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

  证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2021-091

  江西世龙实业股份有限公司

  关于指定公司董事会

  秘书代行人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月1日收到章慧琳女士辞去公司董事会秘书的辞职报告。章慧琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，章慧琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司于2021年9月1日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于免去章慧琳董事会秘书职务的议案》，章慧琳女士辞去董事会秘书后，公司董事会指定由董事刘宜云代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，完成董事会秘书的选聘工作。

  刘宜云先生的联系方式如下：

  联系电话：0798-6735776

  联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com

  联系地址：江西省乐平市工业园（世龙科技园）

  特此公告。

  江西世龙实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年九月一日