本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任汪政辉女士担任公司证券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  汪政辉女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。汪政辉女士简历详见附件。

  汪政辉女士联系方式如下：

  联系电话：0731-82115109

  联系传真：0731-82115109

  电子邮箱：wzh@hnresun.com

  联系地址：湖南省长沙市长沙县泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部

  特此公告。

  湖南丽臣实业股份有限公司

  董事会

  2021年10月27日

  附件：

  汪政辉女士简历

  汪政辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，本科学历，中级会计师专业技术职务资格，2007年12月至2021年8月，任湖南丽臣实业股份有限公司财务部会计、管理核算中心副主任，2021年9月至今，任湖南丽臣实业股份有限公司证券部副经理。

  汪政辉女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪政辉女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。