本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:国睿科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■■

  公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

  合并利润表

  2021年1一9月

  编制单位：国睿科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

  合并现金流量表

  2021年1一9月

  编制单位：国睿科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：李浪平 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：王志权

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■■

  各项目调整情况的说明：

  √适用 □不适用

  本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号一一租赁》。

  在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

  此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

  本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-026

  国睿科技股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

  3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于2021年10月28日召开，会议采用通讯方式进行表决。

  4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了公司2021年第三季度报告。

  议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司2021年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、审议通过了《关于向南京国睿防务系统有限公司发放委托贷款的议案》。

  根据国睿防务流动资金周转实际需要，同意公司向国睿防务发放委托贷款15,000万元，贷款期限为1年。

  议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。

  同意公司依照相关规定对部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为1,051,875.94元，其中已计提坏账准备1,051,875.94元，对本年利润影响金额为0元。

  议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意公司根据最新修订的法律法规有关规定，结合公司实际对《公司章程》进行相应修改。本议案将提交公司股东大会审议。

  议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次公司章程修改情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（编号：2021-027）。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-028

  国睿科技股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

  3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2021年 10月 28日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

  4、本次会议应出席会议的监事5人，实际出席的监事5人。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了公司2021年第三季度报告。

  会议认为：公司 2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，三季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，三季报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。

  同意公司依照相关规定对部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为1,051,875.94元，其中已计提坏账准备1,051,875.94元，对本年利润影响金额为0元。

  议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司监事会

  2021年10月28日

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-027

  国睿科技股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据最新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，结合公司实际，国睿科技股份有限公司（简称公司）对《公司章程》部分条款进行了相应修改，本次修改的主要内容如下：

  1、新《证券法》第九十条新增了关于股东权利征集主体、征集方式的有关内容，据此对《公司章程》原第七十九条进行相应修改。

  2、新《上市公司治理准则》第十七条规定，上市公司股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司应当采用累积投票制。《公司章程》原第八十三条规定“股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制”，现拟进行相应修改，补充“单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当采用累积投票制”的表述。

  本次修改《公司章程》的具体情况如下：

  ■

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  国睿科技股份有限公司

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技

  2021

  第三季度报告