证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2021-039

  九牧王股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年11月1日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事长林聪颖先生主持。

  本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

  1、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》。

  由于陈金盾先生辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》规定，经过公司董事会选举，同意陈加贫先生担任公司副董事长，任期至第四届董事会届满。副董事长简历请见附件一。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

  由于陈金盾先生辞去公司董事会提名委员会职务，根据《公司章程》的规定，结合公司实际及董事的情况，由三分之一以上董事提名，经过公司董事会选举，同意林泽桓先生担任董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会届满。第四届董事会提名委员会组成如下：

  ■

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○二一年十一月二日

  附件一：副董事长简历

  陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副总经理，兼任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2021-038

  九牧王股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年11月1日

  (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈爱华女士因工作原因请假；

  3、 公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案为累积投票议案，本次会议审议的议案获得表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：车千里

  2、 律师见证结论意见：

  公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  九牧王股份有限公司

  2021年11月2日