证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-068

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第三届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2021年11月1日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席丘杰先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

  本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

  二〇二一年十一月一日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-069

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于拟变更公司名称、证券简称

  并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司中文名称拟变更为：江西沐邦高科股份有限公司

  ● 公司英文名称拟变更为：MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.

  ● 公司证券简称拟变更为：沐邦高科

  ● 变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

  ● 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

  一、公司名称变更情况

  1.公司拟将中文名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

  2.公司拟将英文名称由“BanBao Co.，Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”（最终以工商登记为准）。

  3.公司拟将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”；证券代码“603398”保持不变。本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

  二、公司名称变更的原因说明

  根据经营发展需要，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，经公司第三届董事会第二十七次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，同意将公司注册地址由汕头市潮汕路金园工业城13-09片区变更为江西省南昌市安义县工业园区东阳大道18号（最终以登记机关核准信息为准）。

  公司于2015年12月上市，上市之初是以研发、生产和销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务，总营业收入主要来自益智玩具业务、模具业务。近年来，随着业务的不断发展以及产业转型升级，公司主营业务主要包括益智教玩具业务、医疗器械业务、教育业务以及精密非金属模具业务，实现了业务的多元化发展。通过多年的技术积累和市场开拓，公司已是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的文化创意型高新技术企业，在技术研发创新、品牌推广、产品质量、渠道建设等方面均处于行业领先水平。

  综上考虑，为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并提交2021年第五次临时股东大会审议。

  三、《公司章程》修订情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

  ■

  除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

  四、其他事项说明及风险提示

  公司本次变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核定为准；待公司名称变更办理完毕后,证券简称的变更还需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

  公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月一日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-067

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2021年11月1日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

  为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

  鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  本项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月一日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-070

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于2021年第五次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2021年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2021年11月12日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：汕头市邦领贸易有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2021年10月28日公告了股东大会召开通知，持有24.50%股份的股东汕头市邦领贸易有限公司，在2021年10月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  汕头市邦领贸易有限公司提请公司董事会将《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案审议并提交公司2021年第五次临时股东大会审议。为顺利办理注册地址变更的登记手续，同时也为了更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显公司的核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，拟将公司全称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

  鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

  上述临时提案的详细内容，请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关内容。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2021年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年11月12日 14点30分

  召开地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年11月12日

  至2021年11月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  议案2、3、4，已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  2021年11月2日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广东邦宝益智玩具股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。