证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-84

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届十次会议决议，决定于2021年11月24日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次： 2021年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021年11月5日公司董事会第八届十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年11月24日 下午14：50；

  （2）网络投票时间：2021年11月24日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021年11月24日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2021年11月19日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021年11月19日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：

  深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的提案如下：

  1、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

  2、《关于拟挂牌转让部分房产的议案》

  3、《关于公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

  4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  上述提案中，提案1、2已于2021年11月5日经公司董事会第八届十次会议审议通过，详情请参见公司于2021年11月9日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十次会议决议公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于拟挂牌转让部分房产的公告》；提案3、4已于2021年10月26日经公司董事会第八届九次会议审议通过，详情请参见公司于2021年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届九次会议决议公告》及相关公告。

  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间：2021年11月23日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30

  2021年11月24日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20

  2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  3、登记手续：

  （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

  5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。

  6、信函送达地点详情如下：

  收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电0755-26506649查询）

  通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

  邮政编码：518057

  传真号码：0755-26506800

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）

  联系人：杨文

  联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

  指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）

  七、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届九次会议决议；

  2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十次会议决议。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月9日

  附件1：

  深圳市特发信息股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

  ■

  说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

  委托人姓名或名称（签章）

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：360070

  2、 投票简称：特发投票

  3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2021年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月24日上午9：15-下午15：00的任意时间。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-83

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于拟挂牌转让部分房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为清理及盘活存量资产，进一步整合资源，提高资产运营效率，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的华通大厦第二十层、翠岭居B栋204和B栋608三处房产通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以资产评估报告评估值为基准，处置价格以实际成交价为准。

  2021年11月5日，公司董事会第八届十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟挂牌转让部分房产的议案》。该事项还需提交公司股东大会审议。

  由于本次交易采取公开挂牌方式转让方式，目前尚不能确定交易对方，无法判断是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  公司本次转让房产的交易以公开挂牌方式进行,交易对方尚未确定。

  三、交易标的基本情况

  1、资产基本情况

  本次交易标的包含位于深圳市罗湖区华通大厦第二十层物业及位于深圳市南山区翠岭居小区的两处商品房B栋204房和B栋608房。具体情况如下表：

  ■

  上述资产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  2、资产账面价值

  截至2021年9月30日，上述资产账面原值合计为3,785,054.19元，账面净值为合计1,034,706.85元。

  3、资产评估价值

  根据北京中林资产评估有限公司出具的资产评估报告（中林评字【2021】401号），公司上述三处房产在评估基准日2021年9月30日的账面净值为1,034,706.85元，评估价值为29,917,800.00元（取整至百位）。评估增值28,883,093.15元，增值率为2791%。具体评估结果如下：

  ■

  4、资产历史沿革及运营情况

  本次拟挂牌转让的三处房产均为原始股东投入。目前三处物业均在对外出租。近三年除本次评估外未进行过资产评估。由于公司取得上述三处房产时间较早，随着深圳市经济快速发展，深圳商品房的价格大幅增长，产生评估增值。

  5、与本次交易相关的其他事项说明

  本次出售资产交易未涉及债权债务转移。

  四、交易协议的主要内容

  本次交易将通过公开挂牌交易的方式进行，交易合同或协议将根据公开挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、其他安排

  本次交易不涉及人员安置，拟挂牌转让的三处房产目前对外出租，华通大厦第二十层将于2024年租约期满，翠岭居B栋204和B栋608将于2022年租约期满。出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

  六、转让资产的目的和对公司的影响

  公司本次在产权交易所挂牌转让部分房产有利于盘活存量资产，合理配置资源，改善公司资产结构。本次转让资产不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。如果本次交易拟挂牌转让的三处房产均按评估值全部完成出售，扣除账面净值、各类税费等，预计公司可实现利润1300万元。本次交易成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易结果及会计师审计结果为准。本次交易尚存在一定不确定性，可能存在流拍的风险，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

  七、备查文件

  1、公司八届十次董事会议决议；

  2、北京中林资产评估有限公司出具的资产评估报告（中林评字【2021】401号）

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月9日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-82

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开的董事会第八届十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关事宜公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的情况说明

  天职国际具有相关证券期货、期货业务审计、军工保密业务从业资格，建立了完善的质量控制体系，具有丰富的上市公司审计工作经验。天职国际是本公司2018-2020年度财务报告及内部控制审计机构，在审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

  2、投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次，涉及人员14名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

  项目合伙人及签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

  签字注册会计师2：杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。

  签字注册会计师3：平静文，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  综合考虑公司资产规模提升以及天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，确定2021年度审计费用共计120万元（其中：年报审计费用100万元；内控审计费用20万元）。较上一期审计费用增加15万元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。并对拟续聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行评价，同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可及独立意见

  天职国际是公司2018-2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具备证券、军工保密资质等相关业务资格，其审计团队敬业谨慎，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天职国际不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意将该议案提交公司董事会审议。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务审计资质、军工保密资质，具有多年为上市公司审计服务的经验与能力，是公司2018-2020年度财务报告和内部控制审计机构。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司2021年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会在审议公司《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》前已经取得了独立董事的认可。议案审议程序符合法律法规的有关规定。同意公司董事会第八届十次会议对本议案的表决结果，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会审议

  公司董事会第八届十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2021年度财务报告审计报酬为100万元，内控审计报酬为20万元。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第八届董事会第十次会议决议；

  2、审计委员会履职的证明文件；

  3、独立董事的事前认可及独立意见；

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月9日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-81

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年11月5日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届十次会议。会议通知于2021年11月2日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

  一、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

  同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2021年度财务报告审计报酬为100万元，内控审计报酬为20万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  二、审议通过《关于控股子公司四川华拓设立全资子公司并实施扩产项目的议案》

  同意公司控股子公司四川华拓光通信股份有限公司在四川省江油市设立全资子公司，注册资金2,000万元，由该全资子公司负责实施扩产项目，投资建设高端光模块智能制造基地。扩产项目投资总额为人民币9,877万元，资金来源由全资子公司自筹。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于拟挂牌转让部分房产的议案》

  同意公司依规在深圳联合产权交易所公开挂牌转让华通大厦第二十层、翠岭居B栋204和B栋608三处房产，挂牌价格参照资产评估报告评估值，处置价格以实际成交价为准。

  提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层按照相关规范办理上述三处房产转让处置的一切具体事宜。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟挂牌转让部分房产的公告》。

  四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定召开2021年第三次临时股东大会，会议时间：2021年11月24日，会议地点：公司十八楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  2021年11月9日