证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2021-028

  重庆港九股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日

  (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长杨昌学先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席7人，何坚雄因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，单基耘因工作原因未出席会议；

  3、 董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于变更注册地址的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

  ■

  6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

  ■

  7.00 关于选举监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

  2. 议案3为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

  律师：曾晖、严姣

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 重庆港九股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京德恒（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  重庆港九股份有限公司

  2021年11月9日

  证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－029

  重庆港九股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由杨昌学先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

  同意选举杨昌学为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。杨昌学简历详见公司2021年10月20日披露的临2021-021号公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

  同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

  （一）战略委员会

  主任委员：杨昌学

  委员：张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄、张运

  （二）提名委员会

  主任委员：张运

  委员：杨昌学、张强、黎明、文守逊

  （三）审计委员会

  主任委员：黎明

  委员：张运、文守逊

  （四）薪酬与考核委员会

  主任委员：文守逊

  委员：杨昌学、张强、黎明、张运

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

  同意聘张强任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。张强简历详见公司2021年10月20日披露的临2021-021号公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

  同意聘黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇任公司副总经理，聘曹浪任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继、曹浪的简历详见公司2021年10月20日披露的临2021-021号公告，杨建中、刘晓骏、刘勇简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于指定副总经理刘晓骏代行董事会秘书职责的议案》。

  受疫情影响，上海证券交易所最近一期主板董事会秘书任职资格考试延期举行，董事会秘书候选人未能如期取得董事会秘书资格证书。为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书候选人取得董事会秘书资格证书之前，同意指定副总经理刘晓骏代为履行董事会秘书职责。刘晓骏简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对第三、第四项议案发表了如下独立董事意见：

  一、经审阅张强、黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇及曹浪的个人履历等相关资料，我们认为上述人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、同意聘请张强为公司总经理，同意聘请黄继、杨建中、刘晓骏及刘勇为公司副总经理，同意聘请曹浪为公司财务总监。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司董事会

  2021年11月9日

  附件：

  杨建中、刘晓骏、刘勇的简历

  杨建中，男，侗族，1962年12月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理。

  刘晓骏，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司党委委员、副总经理。

  刘勇，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任重庆市物资集团有限责任公司业务部副经理，重庆市物流（集团）有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团物流有限公司董事长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港九股份有限公司副总经理。

  证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2021－030

  重庆港九股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第一次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由许丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

  同意选举许丽为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。许丽简历详见公司2021年10月20日披露的临2021-022号公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司监事会

  2021年11月9日