证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2021-040

  安徽合力股份有限公司

  关于投资设立合力中东公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司名称：合力中东公司（暂定名，以实际注册为准），注册资本500万美元。

  ● 出资安排：公司与公司控股子公司“安徽合力工业车辆进出口有限公司”共同投资设立合力中东公司，总投资金额500万美元。其中，本公司出资255万美元，直接持股比例51%；合力进出口出资245万美元，持股比例49%。

  ● 风险提示：本项目未来实际实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易形势变化、地缘政治、汇率波动等因素影响，该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

  一、事项概述

  2021年11月9日，公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《公司关于投资设立合力中东公司的议案》，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同出资500万美元，投资设立合力中东公司（暂定名）。其中，本公司出资255万美元，直接持股比例51%；安徽合力工业车辆进出口有限公司出资245万美元，持股比例49%。该项目投资所需资金自筹解决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。

  二、出资主体基本情况

  1、安徽合力股份有限公司

  统一社会信用代码：91340000148950117P

  住 所：安徽省合肥市方兴大道668号

  法定代表人：杨安国

  注册资本：74018.080200万人民币

  公司类型：其他股份有限公司(上市)

  成立日期：1993年9月30日

  主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆的制造与销售等。

  股本结构：安徽叉车集团有限责任公司是公司控股股东，持股比例37.97%。

  2、安徽合力工业车辆进出口有限公司

  统一社会信用代码：91340000781072022B

  住 所：安徽省合肥市蜀山区望江西路15号

  法定代表人：周峻

  注册资本：3000万人民币

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2005年10月19日

  主要经营范围：一般经营项目：叉车、工程机械及配件销售，进出口业务等。

  股本结构：安徽合力工业车辆进出口有限公司是公司控股子公司，公司持股比例为75%。

  三、新设子公司基本情况

  1、公司名称：合力中东公司（暂定名，以当地注册为准）.

  2、设立方式：公司与控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同投资设立。

  3、注册资本：500万美元

  4、主要经营范围：物料搬运设备的展示与库存、整机销售、配件与服务、设备租赁、品牌宣传、代理商开发与培训、渠道管理、信息调研等业务。（暂定，以注册核准为准）

  5、公司选址：拟定迪拜Jebel Ali自由区。

  6、股权比例：本公司出资255万美元，直接持股比例51%；公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司出资245万美元，持股比例49%。

  四、出资设立子公司的目的及对公司的影响

  为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同出资500万美元，投资设立合力中东公司。合力中东公司设立完成后将增加公司合并报表范围，该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

  五、风险分析

  本项目未来实际实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易形势变化、地缘政治、汇率波动等因素影响，该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

  六、备查文件

  1、公司第十届董事会第七次（临时）会议决议；

  2、公司第十届董事会战略委员会2021年第四次会议决议。

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司董事会

  2021年11月10日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2021-039

  安徽合力股份有限公司第十届董事会

  第七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议于2021年11月9日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月30日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司关于投资建设蚌埠液力机械有限公司智能制造基地项目的议案》：

  根据公司“十四五”发展规划及《蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议》，公司决定投资建设“蚌埠液力机械有限公司智能制造基地项目”。主要建设内容包括：购置306亩工业用地，新建生产制造智能工厂、检测实验中心、技术研发基地及相关辅助公用设施等。该项目计划总投资人民币约109,830万元，其中固定资产投资约95,145万元、流动资金投资约14,685万元，项目预计建设期4年，计划分两期实施。项目建成后预计将形成年产工业车辆及工程机械液压缸200万根、液力变矩器19万台的生产能力。该项目建设所需资金由蚌埠液力机械有限公司自筹解决。

  该事项具体内容详见《公司关于签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议的公告》（临2021-028）

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  2、《公司关于投资设立合力中东公司的议案》：

  为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同出资500万美元，投资设立合力中东公司（暂定名）。其中，本公司出资255万美元，直接持股比例51%；安徽合力工业车辆进出口有限公司出资245万美元，持股比例49%。该项目投资所需资金自筹解决。

  合力中东公司设立完成后将增加公司合并报表范围，合力中东公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

  该事项具体内容详见《公司关于投资设立合力中东公司的公告》（临 2021-040）。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）。

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司董事会

  2021年11月10日