(上接B97版)

  如否，请详细说明：______________________________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  ■ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  ■ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  ■ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  声明人郑重声明：

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人（盖章）：三全食品股份有限公司

  董事会

  日 期：2021年11月12日

  证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-036

  三全食品股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年11月2日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

  2、本次会议于2021年11月12日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

  4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

  此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

  监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

  《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》详见2021年11月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第七届监事会第十四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司监事会

  2021年11月13日

  证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-035

  三全食品股份有限公司

  第七届董事会

  第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年11月2日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

  2、本次会议于2021年11月12日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规、和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

  公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

  公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见2021年11月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

  为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

  公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2021年11月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  3、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；

  为了具体实施公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

  1）授权董事会确定本激励计划的授权日；

  2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

  4）授权董事会确定公司本激励计划预留部分股票期权的激励对象、授予数量、授权日等全部事宜；

  5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

  6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

  7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；

  9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

  10）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；

  11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

  13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

  上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  根据《证券法》及相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见附件一。

  修改后的《公司章程》详见2021年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》；

  公司独立董事臧冬斌先生至2021年11月连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，臧冬斌先生申请辞去公司独立董事职务。臧冬斌先生辞职后不在公司担任其他职务。

  臧冬斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。臧冬斌先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向臧冬斌先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

  公司董事会提名任彦君女士为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括臧冬斌先生在内为三人，臧冬斌先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，臧冬斌先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。候选人任彦君女士简历见附件二。

  公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》同时刊登于2021年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》；

  为满足公司经营发展的需求，进一步扩大生产规模，拓展公司业务，完善产业布局，提升综合竞争力，公司拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署投资合作协议，以三全食品或其全资子公司为实施主体在郑州航空港经济综合实验区建设三全食品新基地项目，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关文件及办理后续相关手续事宜。该项目总投资约240,000万元，用地470亩，建设工期为48个月。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  7、以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》；

  为提升公司投资业务能力，抓住市场发展机遇，完善公司在食品及消费产业的投资布局，公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同签署《天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成都全益拟作为有限合伙人以自有资金25,740万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。

  天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为26,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资25,740万元人民币，海南山河认缴出资260万元人民币。

  本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。

  具体内容详见2021年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

  独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将回避对相关议案的表决。

  8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2021年11月30日召开2021年第一次临时股东大会，召开2021年第一次临时股东大会的通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

  2、《郑州航空港经济综合实验区管理委员会、三全食品股份有限公司投资合作协议》；

  3、《天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司董事会

  2021年11月13日

  附件一：

  《三全食品股份有限公司章程》修订对照表

  根据《证券法》及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行相应修订。具体修订内容如下：

  ■

  附件二：

  独立董事候选人任彦君女士简历

  任彦君女士，中国国籍，无境外居留权，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。