证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-089

  梦网云科技集团股份有限公司

  第七届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议通知及会议材料于2021年11月9日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年11月12日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下决议：

  （一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司董事长余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，同意公司董事会聘任钟伟锋先生为公司副总裁，主管梦网国际云通信等新业务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  （二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司深圳梦网提供担保的议案》。

  1．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）向深圳农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为3年的综合授信，以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保，同意公司为其向深圳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。

  2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-090）。

  特此公告。

  梦网云科技集团股份有限公司

  董事会

  2021年11月13日

  附件

  钟伟锋，男，中国国籍（香港），1970年出生，华南理工大学电力工程学士，香港大学工商管理学硕士。1993年7月至2011年4月于中国移动广东公司广州分公司工作，历任网络维护中心副总经理、花都分公司总经理、工程中心总经理、市场部总经理。2011年4月至2016年8月于中国移动广东公司工作，历任政企客户部副总经理、无线城市推进办公室主任、佛山分公司副总经理、广州分公司副总经理。2016年8月至2021年11月任中国移动香港有限公司CMO（市场总监）。钟伟锋先生拥有多年的运营商跨专业、跨地区、境内外工作经验。

  截至本公告日，钟伟锋先生未持有公司股票，与公司其他董监高、持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-090

  梦网云科技集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）拟向深圳农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为3年的综合授信，以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保，同时提请公司为其向深圳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。

  公司于2021年11月12日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳梦网提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司

  成立日期：2001年9月3日

  注册地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

  法定代表人：余文胜

  注册资本：20,000万人民币

  经营范围：一般经营项目是：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目是：第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络文化经营。

  与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其100%股权。

  主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

  单位：人民币万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  深圳梦网向深圳农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为3年的综合授信，以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保，同时公司为其向深圳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。

  截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：深圳梦网为公司全资子公司，以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保，同时公司对其向银行申请的综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障深圳梦网持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对深圳梦网经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币172,625.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的38.72%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第四十二次会议决议。

  特此公告。

  梦网云科技集团股份有限公司

  董事会

  2021年11月13日