本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况：

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14：30。

  （2）网络投票时间

  ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  ②互联网投票系统投票时间为：2021年11月12日9:15-15:00。

  2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、股东大会的召集人：公司董事局。

  5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

  6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  （二）会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东23人，代表股份280,074,519股，占上市公司总股份的30.4517％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份276,622,719股，占上市公司总股份的30.0764％。通过网络投票的股东20人，代表股份3,451,800股，占上市公司总股份的0.3753％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （二）议案表决结果

  议案1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

  总表决情况：

  同意279,982,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对90,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见。

  1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

  2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  珠海港股份有限公司董事局

  2021年11月13日