证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-074

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月12日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年11月1日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》

  同意选举罗小春先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于聘任罗小春先生为公司总经理的议案》

  同意聘任罗小春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于聘任王卫清女士为公司副总经理的议案》

  同意聘任王卫清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任吴海江先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任吴海江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过了《关于聘任陶建兵先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任陶建兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过了《关于聘任孙峰先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任孙峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过了《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

  同意聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过了《关于聘任罗正芳先生为公司财务总监的议案》

  同意聘任罗正芳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过了《关于聘任曹胜先生为公司证券事务代表的议案》

  同意聘任曹胜先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  同意公司高级管理人员的薪酬标准。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

  选举产生以下专门委员会人选，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

  1、战略决策委员会委员：罗小春先生、朱霖先生、陶建兵先生，由罗小春先生担任主任委员。

  2、审计委员会委员：陈良先生、吴海江先生、于翔先生，由陈良先生担任主任委员。

  3、提名委员会委员：刘保钰先生、罗小春先生、于翔先生，由于翔先生担任主任委员。

  4、薪酬与考核委员会委员：陈良先生、朱霖先生、刘保钰先生，由刘保钰先生担任主任委员。

  公司全体独立董事对上述聘任高级管理人员及其薪酬的相关议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

  2021年11月13日

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2021-073

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年11月12日

  (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议由公司董事会召集，由董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称 “《公司章程》”) 及相关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席5人，

  出席会议的董事：罗小春、朱霖、陈良、刘保钰、于翔。

  未亲自出席会议的董事：吴海江、陶建兵均因公务出差，未能亲自出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人，出席2人，汤文华先生因公务未能亲自出席本次会议。

  3、公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  ■

  4、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  ■

  5、 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。

  二、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：王冰、李亚东。

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  三、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。

  2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  2021年11月13日

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-075

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  关于聘任高级管理人员

  及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《公司章程》等规定，会议审议通过了关于聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表等事项，具体情况如下：

  一、 关于聘任高级管理人员的基本情况

  公司新一届高级管理人员7名：罗小春先生为公司董事长兼总经理，王卫清女士为公司副总经理，吴海江先生为公司董事兼副总经理，陶建兵先生为公司董事兼副总经理，孙峰先生为公司副总经理，罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，罗正芳先生为公司财务总监。

  上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日为止，简历详见附件。

  公司根据前三年度经营业绩、后五年经营战略目标与业务发展规划，制定的高级管理人员薪酬方案为：董事长兼总经理领取董事长的职务薪酬；高级管理人员的薪酬由年薪及综合能力考核激励的考核奖金相结合而定。

  二、关于聘任证券事务代表的基本情况

  公司本次董事会审议通过了《关于聘任曹胜先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任曹胜先生（简历详见附件）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  曹胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。截至本公告披露日，曹胜先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

  2021年11月13日

  附件

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  高级管理人员及证券事务代表简历

  罗小春：男，中国国籍，1956年出生，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、控股股东及实际控制人，现担任本公司董事长兼总经理、常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理、常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理、常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长、常熟博文创业服务有限公司执行董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事长、常熟安通林汽车零部件有限公司董事长、麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司董事、成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事长、长春派格汽车塑料技术有限公司董事长、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事长、长春安通林汽车饰件有限公司董事长、长春一汽富晟集团有限公司董事、北京常春汽车零部件有限公司执行董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事长、沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事长、天津常春汽车零部件有限公司执行董事、天津安通林汽车饰件有限公司董事长、天津派格汽车零部件有限公司董事长、沈阳派格汽车饰件有限公司董事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事、合肥安通林汽车零部件有限公司董事。

  王卫清：女，中国国籍，1968年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师，本公司实际控制人，现担任本公司副总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事长、常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事、常熟博文创业服务有限公司监事、常熟春秋企业管理咨询有限公司监事、常熟市凯得利物资回收有限公司监事。

  吴海江：男，中国国籍，1971年出生，本科学历，现担任本公司董事兼副总经理、长春派格汽车塑料技术有限公司董事兼总经理、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、长春安通林汽车饰件有限公司董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车零部件有限公司董事、天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事长、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事长、天津常春汽车技术有限公司监事、天津安通林汽车饰件有限公司董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事、佛山常春汽车零部件有限公司监事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事、天津派格汽车零部件有限公司董事、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事、长春一汽富晟集团有限公司董事、沈阳派格汽车饰件有限公司董事兼经理、合肥安通林汽车零部件有限公司董事。

  陶建兵：男，中国国籍，1972年出生，硕士研究生，现担任本公司董事兼副总经理、常熟安通林汽车饰件有限公司总经理、常熟安通林汽车零部件有限公司总经理、长春安通林汽车饰件有限公司总经理、北京安通林汽车饰件有限公司经理、天津安通林汽车饰件有限公司董事、成都安通林汽车饰件有限公司董事兼总经理、宁波安通林汽车零部件有限公司董事兼总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会理事、合肥安通林汽车零部件有限公司董事长兼总经理。

  孙峰：男，中国国籍，1981年出生，硕士研究生，现担任本公司副总经理、常源科技（天津）有限公司董事长兼经理、天津安通林汽车饰件有限公司总经理、天津格瑞纳汽车零部件有限公司董事、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事、天津蔚春汽车技术有限公司董事长、常青智能科技(天津)有限公司董事长兼总经理、常锐技术（天津）有限公司董事长兼总经理、苏州市常熟汽饰慈善基金会监事。

  罗喜芳：女，中国国籍，1977年出生，本科学历，现担任公司副总经理兼董事会秘书、沈阳派格汽车饰件有限公司副董事长、常源科技（天津）有限公司董事、苏州常春实业投资有限公司执行董事兼总经理、常青智能科技(天津)有限公司董事、常锐技术（天津）有限公司董事、常熟安通林汽车饰件有限公司董事、常熟安通林汽车零部件有限公司董事、长春派格汽车塑料技术有限公司董事、天津派格汽车零部件有限公司董事、沈阳派格汽车零部件有限公司董事、北京安通林汽车饰件有限公司董事、长春安通林汽车饰件有限公司董事、佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司董事、苏州市常熟汽饰慈善基金会副理事长等。

  罗正芳：男，中国国籍，1975年出生，大专学历，高级会计师，现担任公司财务总监、天津格瑞纳汽车零部件有限公司监事、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司监事、天津安通林汽车饰件有限公司监事、成都安通林汽车饰件有限公司监事、常源科技（天津）有限公司监事、上饶市常春汽车内饰件有限公司监事、宁波安通林汽车零部件有限公司监事、沈阳市常春汽车零部件有限公司监事、长春市常春汽车内饰件有限公司监事、北京常春汽车零部件有限公司监事、常青智能科技（天津）有限公司监事、常锐技术（天津）有限公司监事、天津蔚春汽车技术有限公司监事、长春派格汽车塑料技术有限公司监事、佛山派阁汽车塑料技术有限公司监事、沈阳派格汽车饰件有限公司监事、沈阳派格汽车零部件有限公司监事、宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司监事。

  曹胜：男，中国国籍，1982年出生，本科学历。2006年10月至2011年1月，担任本公司办公室专员；2011年2月至2014年2月，担任沈阳市常春汽车零部件有限公司综合管理部副经理；2014年3月至6月，就职于本公司综合管理部；2014年7月至今，担任本公司证券事务代表。

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-076

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年11月12日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2021年11月1日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司股东监事秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举秦立民先生为监事会主席的议案》

  同意选举秦立民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  秦立民先生的简历详见公司于2021年10月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》附件。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

  2021年11月13日