本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1．召开时间

  现场会议召开时间：2021年11月15日14:50

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年11月15日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

  3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长马捷先生

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1. 股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东74人，代表股份741,490,320股，占上市公司总股份的48.8521％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份683,891,771股，占上市公司总股份的45.0573％。通过网络投票的股东65人，代表股份57,598,549股，占上市公司总股份的3.7948％。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

  1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案

  本议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。

  总表决情况：

  同意325,608,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.0224％；反对3,214,449股，占出席会议所有股东所持股份的0.9776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股情东总表决情况：

  同意54,814,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.4606％；反对3,214,449股，占出席会议中小股东所持股份的5.5394％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案

  总表决情况：

  同意738,397,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.5829％；反对3,070,849股，占出席会议所有股东所持股份的0.4141％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。

  中小股情东总表决情况：

  同意54,936,098股，占出席会议中小股东所持股份的94.6700％；反对3,070,849股，占出席会议中小股东所持股份的5.2919％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0381％。

  表决结果：表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

  （二）律师姓名：张杰 艾珂

  （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2021年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）法律意见书；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2021年11月15日