证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-043

  国脉科技股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午2:00开始。

  网络投票时间为：2021年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15至下午3:00。

  2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

  3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东和委托代理人共16人，代表股份数量为559,171,025股，占公司有表决权股份总数的55.5008%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共7人，代表股份数量为554,959,285股，占公司有表决权股份总数的55.0828%；通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份数量为4,211,740股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。其中参与投票的中小投资者股东11人，代表股份数量为7,608,419股，占公司有表决权股份总数的0.7552%。

  本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

  二、提案审议表决情况

  出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：

  （一） 审议通过了《关于选举董事的议案》

  表决结果：同意559,087,525股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9851％；反对83,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意7,524,919股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9025%；反对83,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0975%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  （一）公司2021年第二次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2021年11月16日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-044

  国脉科技股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年11月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2021年11月15日下午15：30以现场表决的方式在公司一楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

  一致同意选举陈麓先生为公司第七届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举后提名委员会组成为主任委员：叶宇煌先生，委员：陈麓先生、郑丽惠女士。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司

  董事会

  2021年11月16日