证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-078

  重庆顺博铝合金股份有限公司

  第三届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议的召开和出席情况

  重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年11月16日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年11月11日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、 会议议案审议及表决情况

  经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》

  公司拟为奥博公司在银行不超过人民币5,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。以自有资金向其提供不超过人民币8,000万元借款，借款年利率参照公司向全资及控股子公司借款利率，借款年利率不低于基准利率且不超出5%，借款期限通常为一年。授权公司管理层根据具体情况在限额范围内执行。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保及财务资助的公告》（公告编号2021-080）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  三、 备查文件

  1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

  2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

  2021年11月16日

  证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-079

  重庆顺博铝合金股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年11月16日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月11日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、会议议案审议及表决情况

  经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

  (一) 审议通过了《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》

  本次提供担保和财务资助有利于公司的整体发展，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保及财务资助的公告》（公告编号2021-080）。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  《第三届监事会第十七次会议决议》

  特此公告。

  重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

  2021年11月16日

  证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-080

  重庆顺博铝合金股份有限公司

  对外担保及财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保及财务资助情况概述

  重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》具体内容如下：

  公司2021年10月参与重庆联合产权交易所竞买，成功取得重庆奥博铝材制造有限公司（以下简称“奥博公司”）100%股权及相关债权，目前正在办理产权交割手续。竞买条件中，购买方须负责协调相关金融机构解除转让方轻纺集团的担保责任，且须归还轻纺集团及关联方借款，方能办理产权变更手续。为推进交割手续的办理，满足奥博公司生产经营需要，公司拟为奥博公司在银行不超过人民币5,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。以自有资金向其提供不超过8,000万元借款，借款年利率参照公司向全资及控股子公司借款利率，借款年利率不低于基准利率且不超出5%，借款期限通常为一年。授权公司管理层根据具体情况在限额范围内执行。

  奥博公司最近一期的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无须提交股东大会审议。

  二、被担保及财务资助对象基本情况

  被担保人名称：重庆奥博铝材制造有限公司

  成立日期：2006-4-25

  注册地点：重庆市铜梁区金龙工业园区机械园6号

  法定代表人：聂华刚

  注册资本：20,500万元

  主营业务：一般项目：生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料；出口：本企业自产的系列铝、铝合金、镁合金板、带材料；进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；销售:铝塑复合压力管、铝制品、镁制品；金属材料批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：重庆轻纺控股（集团）公司持有100%的股权。

  与公司的关联关系：公司已在重庆产权联合交易所成功竞买奥博公司100%股权及相关债权，目前正在办理产权交割手续。

  奥博公司最近一年又一期的相关财务指标：

  单位：万元

  ■

  经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），奥博公司未被列入失信被执行人名单。

  三、担保合同及借款合同的主要内容

  上述担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由公司、奥博公司与提供授信银行共同协商确定。

  财务资助根据实际借款额度由公司与奥博公司签署借款合同。

  四、相关意见

  1、董事会意见

  董事会认为：公司已在重庆产权联合交易所成功竞买奥博公司100%股权及相关债权，目前正在办理产权交割手续，奥博公司即将成为公司的全资子公司。公司为奥博公司提供担保及财务资助一方面可以推进交割手续的办理，另一方面可以满足奥博公司生产经营的资金需要，保障奥博公司经营业务的顺利开展。本次公司为奥博公司提供的担保无反担保，奥博公司经营稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运营和业务开展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：奥博公司即将成为公司的全资子公司，本次为其提供担保和财务资助，可以推进交割手续的办理，也可以满足奥博公司生产经营的资金需要，保障奥博公司经营业务的顺利开展。公司为奥博公司提供担保和财务资助的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保和财务资助是合理的。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》。

  3、监事会意见

  监事会认为：本次提供担保和财务资助有利于公司的整体发展，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》。

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：顺博合金本次提供担保及财务资助的事项有利于公司的业务发展和持续经营，符合公司的整体利益。本次提供担保及财务资助的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》等相关规定的要求。保荐机构对顺博合金本次提供担保及财务资助的事项无异议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次董事会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额125,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额57,750万元占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.72%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额5,000万元占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.66%；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

  六、公司累计对外提供财务资助的金额及逾期未收回的金额

  截止目前，公司累计对外提供财务资助金额为0万元（不含本次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

  七、其他

  1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

  2、《第三届监事会第十七次会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

  4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司提供担保及财务资助事项的核查意见》。

  特此公告。

  重庆顺博铝合金股份有限公司

  董事会

  2021年11月16日