本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召开的时间

  1、现场会议：2021年11月16日下午14:00。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021年11月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021年11月16日9:15一15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）主持人：公司董事长陈万波先生。

  （五）股权登记日：2021年11月8日

  （六）公司2021年第四次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于2021年10月27日、2021年11月9日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、会议的出席情况

  ■■

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

  ■

  根据相关规定，上述议案1.00为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

  2、律师姓名：魏志军、汪文俊。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  1、江西赣能股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（南昌）事务所关于公司2021年第四次临时股东大会法律意见书。

  江西赣能股份有限公司

  董事会

  2021年11月16日