本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  南京云海特种金属股份有限公司、宝钢金属有限公司和青阳县建设投资集团有限公司于2020年11月25日签署投资协议，共同投资设立了安徽宝镁轻合金有限公司 (以下简称“宝镁公司”)。由宝镁公司作为项目主体规划投建位于青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道，运营年吞吐量3000万吨码头，建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额为人民币112亿元。本次采矿权投资为该项目的子项目。

  1、公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁基轻合金项目原材料的稳定供应，决定参加池州市自然资源和规划局进行的关于“青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权”的竞拍。（挂牌出让公告已于2021年11月12日在网上公告，公文编号为：池自然资矿公告〔2021〕1号），宝镁公司采矿权是否竞得尚不确定，采矿许可证是否能够以及何时取得也存在不确定性。

  2、本次出让的采矿权涉及全矿区总矿石量为131978.13万吨（已扣除压覆资源量），其中冶镁用白云岩、熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿资源量总计127030.15万吨、建筑石料用灰岩矿、建筑用白云岩矿资源量总计1819.11万立方米（4947.98万吨）。

  3、矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。

  4、本次出让的采矿权范围与现行2018版生态保护红线重叠，根据自然资源部统一部署，2021年5月池州市已对生态保护红线进行了评估调整并上报（该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠），但评估调整后的生态保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至2022年11月4日前未批复评估调整后的生态保护红线，则出让方有权撤销采矿权出让行为，签订的《采矿权出让合同》不生效，已缴纳的采矿权出让履约诚意金按无息全额退还，政府和出让方不承担任何责任。

  5、本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币422210万元。宝镁公司董事会授权经营层参与竞拍相关事宜。

  二、采矿权竞拍的具体情况如下：

  1、出让方名称和出让标的：

  （一）出让方名称：池州市自然资源和规划局

  （二）出让标的：青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权

  （三）出让方式：根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权交易规则》《安徽省矿业权出让管理办法》等相关规定，经池州市人民政府批准，池州市自然资源和规划局决定对青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权进行挂牌出让。

  （四）公告期：2021年11月12日起至2021年12月9日15时止。

  （五）挂牌时间：2021年12月13日9时起至2021年12月24日下午15时止。

  2、出让标的具体描述：

  （一）矿山名称：青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿

  （二）开采矿种：冶镁用白云岩（含共生熔剂用白云岩及灰岩、建筑石料用白云岩及灰岩）

  （三）地理位置：安徽省池州市青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿位于青阳县城东约13km处，行政区划属酉华镇管辖。

  （四）开采面积及范围：总面积3.5461km2（由22个拐点坐标圈定，共2个矿区），其中Ⅰ矿区面积2.5839km2，Ⅱ矿区面积0.9622km2，范围拐点坐标如下（2000国家大地坐标系）。

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  （五）资源储量：本次出让采矿权矿区范围内为爆破安全距离范围内未压覆的矿产资源。全矿区总矿石量为131978.13万吨（已扣除压覆资源量），其中冶镁用白云岩、熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿资源量总计127030.15万吨、建筑石料用灰岩矿、建筑用白云岩矿资源量总计1819.11万立方米（4947.98万吨）。

  （六）开采标高：+374米～+60米。

  （七）开采规模：4000万吨/年。

  （八）开采方式：露天开采。

  （九）拟出让年限：30年（含基建期），自受让方取得采矿许可证之日起计算。

  （十）出让起始价、增价规则以及竞得人确定的标准和方法：本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币422210万元。增价幅度为500万元/次或其整数倍。

  （十一）采矿权出让收益缴纳方式：本次采矿权出让一经确认成交后，竞得人须当场签订《成交确认书》，公示期10个工作日，公示期满无异议后，通知竞得人在10个工作日内签订《采矿权出让合同》，并按照合同约定缴纳采矿权出让履约诚意金和出让收益金。竞得人未按时足额缴纳该采矿权出让收益的，从滞纳之日起每日加收千分之二的滞纳金，加收的滞纳金不超过欠缴金额本金。

  三、宝镁公司的基本情况

  1．公司名称：安徽宝镁轻合金有限公司

  2．注册资本:240000万元人民币

  3．股东情况：南京云海特种金属股份有限公司持股45%、宝钢金属有限公司持股45%，青阳县建设投资集团有限公司持股10%。

  4．经营范围：镁合金产品及金属镁锭、白云石等非金属矿物制品及副产品的生产和销售，上述产品设备和辅料的制造及销售；轻金属制品和材料的研发及销售；精密制造及相关模具和设备的研发、设计、制造及销售；再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5．成立日期：2020年11月26日

  6．企业类型：其他有限责任公司

  7．地址：安徽省池州市青阳县童埠新区。

  四、采矿权投资的合理性：

  安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁基轻合金项目原材料的稳定供应，决定参加池州市自然资源和规划局进行的关于“青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权”的竞拍。

  五、矿业投资的合规性：

  根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权交易规则》《安徽省矿业权出让管理办法》等相关规定，经池州市人民政府批准，池州市自然资源和规划局决定对青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权进行挂牌出让。宝镁公司参与竞拍，符合相关法律法规的规定。

  六、采矿权的生效条件：

  宝镁公司参与竞拍竞得采矿权并能成功取得采矿许可证。

  七、特别约定及风险提示：

  （一）矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。

  （二）本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采情况有误差。

  （三）本次出让的采矿权范围与现行2018版生态保护红线重叠，根据自然资源部统一部署，2021年5月池州市已对生态保护红线进行了评估调整并上报（该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠），但评估调整后的生态保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至2022年11月4日前未批复评估调整后的生态保护红线，则出让方有权撤销采矿权出让行为，签订的《采矿权出让合同》不生效，已缴纳的采矿权出让履约诚意金按无息全额退还，政府和出让方不承担任何责任。

  （四）为解决矿业开采运输环节道路安全和环境污染问题，采矿权竞得人须采用廊道运输方式，由竞得人投资建设，并依法办理相关手续，廊道竣工后矿山方可正式生产。

  （五）为实现优矿优用，竞得人在竞得矿权后必须在池州市新建高性能镁基轻合金深加工项目，产能不低于30万吨/年，镁合金深加工项目不建设矿山不得开采。

  （六）矿区及300米爆破影响区内用地、用林、青苗、拆迁、供电杆线迁移等工作由青阳县政府组织实施，所需费用由采矿权竞得人承担；矿山开采及运输造成的噪音、粉尘等环境纠纷由采矿权竞得人协调解决。

  （七）采矿权出让合同生效并取得采矿许可证后，矿区及影响区范围所涉及的用地、用林、水土保持、环保、道路等相关事宜，由采矿权竞得人按照自然资源、应急、水利、生态环境、交通等相关部门的有关规定和程序办理。

  特此公告

  南京云海特种金属股份有限公司

  董事会

  2021年11月18日