本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年11月24日14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2021年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2021年11月24日9:15-15:00。

  2. 现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

  3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事长潘爱华

  6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东87人，代表股份340,690,601股，占上市公司总股份的51.6405％。

  其中：通过现场投票的股东22人，代表股份135,856,446股，占上市公司总股份的20.5926％。

  通过网络投票的股东65人，代表股份204,834,155股，占上市公司总股份的31.0479％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东83人，代表股份99,447,103股，占上市公司总股份的15.0738％。

  其中：通过现场投票的股东21人，代表股份50,825,426股，占上市公司总股份的7.7039％。

  通过网络投票的股东62人，代表股份48,621,677股，占上市公司总股份的7.3699％。

  公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

  三、提案审议和表决情况

  议案1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意158,787,462股，占出席会议所有股东所持股份的46.6075％；反对181,903,139股，占出席会议所有股东所持股份的53.3925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意73,756,442股，占出席会议中小股东所持股份的74.1665％；反对25,690,661股，占出席会议中小股东所持股份的25.8335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案未通过。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

  2．律师姓名：胡宗亥、贺喜明

  3． 结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．山东未名生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2021年11月24日