本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）拟以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，详见公司于2021年8月13日、2021年9月28日、2021年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2021-36）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2021-39）。

  2021年11月24日，公司收到电投集团通知，电投集团以其所持公司部分A股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“21甘电E1”，债券代码为“117192.SZ”，募集资金金额为6亿元，债券期限为3年，初始换股价格5.88元/股，票面利率为0.01%。换股期限自本次可交债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次可交债到期日前一日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

  关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2021年11月25日