本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十一次会议已于2021年11月19日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年11月24日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

  一、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请人民币51,000万元的综合授信，期限1年，公司控股股东长沙水业集团有限公司为公司提供全额连带责任保证担保。

  授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  二○二一年十一月二十四日