证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-072

  湖北振华化学股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月14日14点00分

  召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月14日

  至2021年12月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案内容请详见公司于2021年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：重庆化医控股（集团）公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2021年12月14日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。

  （二）登记时间

  2021年12月13日，上午8：30-11:30，下午1:30-4:00

  （三）登记地点

  湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号证券部办公室

  邮政编码：435001

  电话：0714-6406329

  联系人：朱士杰

  六、 其他事项

  与会者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  湖北振华化学股份有限公司董事会

  2021年11月26日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  湖北振华化学股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-071

  湖北振华化学股份有限公司控股股东

  减持股份结果公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 控股股东持股的基本情况

  本次减持计划实施前，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人蔡再华先生合计持有公司无限售条件流通股213,346,980股，占本次减持计划实施前公司总股本的42.75%，股份来源为IPO前取得并经资本公积转增。

  ● 减持计划的实施结果情况

  公司于2021年4月30日披露了《湖北振华化学股份有限公司关于公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-028），蔡再华先生计划以大宗交易方式减持不超过19,961,446股，以竞价交易方式减持不超过9,980,723股。

  公司于2021年5月31日披露了《湖北振华化学股份有限公司关于公司控股股东减持股份超过1%的提示性公告》（公告编号：2021-031），蔡再华先生以大宗交易方式减持998万股，占公告披露日公司总股本的2%。

  公司于2021年8月26日披露了《湖北振华化学股份有限公司控股股东减持股份时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2021-059），蔡再华先生尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。

  2021年11月25日，公司收到控股股东、实际控制人蔡再华先生的《关于完成减持公司股份计划的告知函》。截至本公告日，蔡再华先生累计减持公司股份15,063,661股，占其所持公司股份总数的7.0606%，占本公告披露日的公司股本总额的2.9629%。本次减持计划期间已满，减持已实施完毕。

  一、控股股东减持前基本情况

  ■

  备注：上表中的持股比例以减持计划公告披露日的公司总股本数499,036,166股为基础计算得出。

  上述减持主体无一致行动人。

  二、减持计划的实施结果

  (一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：

  减持计划实施完毕

  ■

  备注：1.蔡再华先生于2021年5月27日通过大宗交易方式减持998万股，以本公告披露日总股本计算，减持比例为1.9630%，减持价格为6.44元/股，减持总金额为64,271,200元，未完成9,981,446股，具体可详见公司公告（公告编号：2021-031）；

  2.蔡再华先生于2021年9月14日至2021年11月2日期间，通过集中竞价交易减持5,083,661股，以本公告披露日总股本计算，减持比例为0.9999%，减持价格区间为11.80-13.93元/股，减持总金额为63,261,042.79元，未完成4,897,062股；

  3. 公司实施2021年限制性股票激励计划，首次授予的920万股和暂缓授予的18万股限制性股票已分别于2021年7月13日、2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记手续，公司总股本增加至508,416,166股。上表中的减持比例、持股比例以本公告披露日的公司总股本数508,416,166股为基础计算得出。

  (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

  (三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

  (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

  (五)是否提前终止减持计划□是√否

  特此公告。

  湖北振华化学股份有限公司董事会

  2021/11/26

  证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-073

  湖北振华化学股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人

  部分股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  截至公告披露日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人蔡再华先生持有公司股份198,283,319股，占公司总股本的39.00%。本次质押后，蔡再华先生累计质押股份数为36,000,000股，占其持有公司股份总数的18.16%，占公司总股本的7.08%。

  一、本次股份质押基本情况

  近日，公司收到控股股东、实际控制人蔡再华先生通知，获悉其将所持有公司部分股份进行了质押，具体情况如下：

  ■

  本次拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

  二、股东累计质押股份情况

  截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人蔡再华先生累计质押股份情况如下：

  ■

  三、其他情况说明

  公司控股股东、实际控制人蔡再华先生资信状况良好，有足够风险控制能力，质押风险可控。本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的持续生产经营能力、融资授信、融资成本及公司治理产生影响。若出现平仓风险，蔡再华先生将采取包括补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

  公司将持续关注控股股东的股票质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

  特此公告。

  湖北振华化学股份有限公司

  董事会

  2021年11月26日