证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-102号

  天音通信控股股份有限公司

  2021年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：

  1）现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午13：30

  2）网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月26日9:15 至15:00。

  （2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长黄绍文先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份471,344,997股，占上市公司总股份的45.9804％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东11人，代表股份43,128,608股，占上市公司总股份的4.2073％。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份205,538,399股，占上市公司总股份的20.0506％。其中中小股东通过现场投票的股东3人，代表股份40,249,808股，占上市公司总股份的3.9264％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东10人，代表股份265,806,598股，占上市公司总股份的25.9298％。其中中小股东通过网络投票的股东8人，代表股份2,878,800股，占上市公司总股份的0.2808％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制表决。

  （1）选举黄绍文先生为公司第九届董事会董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （2）选举王新利先生为公司第九届董事会董事

  表决结果：471,235,209票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,820 票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （3）选举张 黎女士为公司第九届董事会董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （4）选举王汉华先生为公司第九届董事会董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （5）选举詹伟哉先生为公司第九届董事会董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （6）选举邹 俊先生为公司第九届董事会董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  （1）选举肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （2）选举熊明华先生为公司第九届董事会独立董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （3）选举陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  3、审议《关于监事会换届选举的议案》

  （1）选举陈 力先生为公司第九届监事会监事

  表决结果：471,235,200票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,811票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  （2）选举冯经亮先生为公司第九届监事会监事

  表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

  （含网络投票）的 99.9767%。

  其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的

  持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

  是否当选：当选。

  4、审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

  同意471,044,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9363％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0636％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,828,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6956％。

  5、审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

  同意175,080,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.7996％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1710％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,777,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.1850％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1194％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6956％。

  该议案涉及关联交易，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生已回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

  2、见证律师：魏然律师、梅艳婷律师；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、天音通信控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  天音通信控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月27日

  证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-103号

  天音通信控股股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月26日以现场+通讯方式召开，全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举余飞先生（简历附后）担任公司职工代表监事，与公司2021年第六次临时股东大会选举出的2名股监事共同组成公司的第九届监事会，任期与股东大会选举的2名监事任期一致。

  余飞先生符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。

  特此公告。

  天音通信控股股份有限公司

  监 事 会

  2021年11月27日

  附件：

  余 飞：男，1975 年生，研究生学历。1996年至1999年3月，担任深圳可见优光学电器有限公司经理；1999年4月至2002年9月，担任深圳迎宾馆经理；2002年9月至今，担任公司子公司天音通信有限公司行政部经理。2013年5月17日至今担任公司监事。

  余飞先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。