证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-058

  上海天玑科技股份有限公司

  关于2021年第二次临时股东大会

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年11月26日（星期五）14:30

  （2）网络投票时间：

  通过交易系统进行网络投票的时间为2021年11月26日上午9:15一9：25，9：30一11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月26日9:15-15:00。

  2、股权登记日：2021年11月22日（星期一）

  3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

  4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

  5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

  过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

  6、 会议主持人：董事长苏玉军先生

  7、 会议出席情况：

  （1）出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份96,445,536股，占上市公司总股份的30.7683％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份50,437,881股，占上市公司总股份的16.0908％。

  （2）现场会议出席情况

  通过现场投票的股东6人，代表股份14,008,556股，占上市公司总股份的4.4690％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东12人，代表股份82,436,980股，占上市公司总股份的26.2993％。

  公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：

  1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  1.01.候选人：选举苏玉军先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,083,562股

  1.02.候选人：选举杜力耘先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,083,560股

  1.03.候选人：选举肖作毅先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,083,560股

  1.04.候选人：选举徐江先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,083,560股

  1.05.候选人：选举陆廷洁女士为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,083,560股

  1.06.候选人：选举叶磊先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,083,560股

  其中，中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：选举苏玉军先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,075,907股

  1.02.候选人：选举杜力耘先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,075,905股

  1.03.候选人：选举肖作毅先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,075,905股

  1.04.候选人：选举徐江先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,075,905股

  1.05.候选人：选举陆廷洁女士为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,075,905股

  1.06.候选人：选举叶磊先生为第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,075,905股

  2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

  2.01.候选人：选举庞金伟先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,616,895股

  2.02.候选人：选举乐嘉锦先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,616,893股

  2.03.候选人：选举孙冬喆女士为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意股份数:71,616,893股

  其中，中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：选举庞金伟先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,609,240股

  2.02.候选人：选举乐嘉锦先生为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,609,238股

  2.03.候选人：选举孙冬喆女士为第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意股份数:25,609,238股

  3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  3.01.候选人：选举王全德先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意股份数:71,615,727股

  3.02.候选人：选举连寅吉先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意股份数:71,615,727股

  其中，中小股东总表决情况：

  3.01.候选人：选举王全德先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意股份数:25,608,072股

  3.02.候选人：选举连寅吉先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意股份数:25,608,072股

  4、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

  表决结果：同意96,445,536股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意50,437,881股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市浩信律师事务所王宇流律师、史天慧律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2021年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及公司章程规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、上海天玑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市浩信律师事务所出具的《上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；

  上海天玑科技股份有限公司

  董事会

  2021年11月26日

  证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-059

  上海天玑科技股份有限公司

  关于第五届董事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）于2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举苏玉军先生、杜力耘先生、肖作毅先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生为公司第五届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举庞金伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年11月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次临时会议决议公告》。

  公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

  特此公告

  上海天玑科技股份有限公司

  董事会

  2021年11月26日