证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-051

  国新文化控股股份有限公司

  关于选举董事长及董事会

  专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王东兴先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长王东兴先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。

  王东兴先生简历详见附件。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日

  附件：王东兴先生简历

  王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事，国新文化控股股份有限公司董事长。

  证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-049

  国新文化控股股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年11月26日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由副董事长顾慧女士主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事姚世娴女士因公未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于补选董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：柳卓利、晏国哲

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  国新文化控股股份有限公司

  2021年11月27日

  证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-050

  国新文化控股股份有限公司

  关于第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年11月26日在北京市西城区新华1949园区西门会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2021年11月27日