证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-078

  北京石头世纪科技股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2021年11月26日

  （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座4层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席7人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 累积投票议案表决情况

  3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

  ■

  4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

  ■

  5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

  ■

  （三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

  2、本次股东大会审议的第1、3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：姚启明、王源

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  北京石头世纪科技股份有限公司董事会

  2021年11月27日

  ● 报备文件

  （一）北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

  （二）北京市中伦律师事务所关于2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

  证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-076

  北京石头世纪科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年11月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年11月26日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明，全体监事无异议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京石头世纪科技股份有限公司监事会

  2021年11月27日

  证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-077

  北京石头世纪科技股份有限公司

  关于完成董事会、监事会换届选举及

  聘任相关人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下：

  一、 公司第二届董事会组成情况

  （一） 董事长：昌敬先生

  （二） 董事会成员：昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益建先生（独立董事）、蒋宇捷先生（独立董事）、胡天龙先生（独立董事）

  （三） 董事会专门委员会组成情况

  1、战略委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由昌敬先生担任召集人。

  2、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由黄益建先生担任召集人。

  3、提名委员会：万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由万云鹏先生担任召集人。

  4、薪酬与考核委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由蒋宇捷先生担任召集人。

  其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，委员会组成符合相关法规及《公司章程》的要求。

  上述董事会成员及专门委员会成员任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

  二、 公司第二届监事会组成情况

  （一） 监事会主席：谢濠键先生

  （二） 监事会成员：谢濠键先生（职工代表监事）、李琼女士、齐来女士

  上述监事会成员任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

  三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

  （一） 总经理：昌敬先生

  （二） 副总经理：万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生

  （三） 财务总监：王璇女士

  （四） 董事会秘书：孙佳女士

  （五） 证券事务代表：张雨女士

  本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。

  上述董事、监事简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。

  特此公告。

  北京石头世纪科技股份有限公司董事会

  2021年11月27日

  附件：

  一、 总经理简历

  昌敬，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年7月至2007年11月就职于北京傲游天下科技有限公司并担任技术经理，2007年11月至2010年2月就职于微软（中国）有限公司并担任程序经理，2010年2月至2011年2月担任腾讯科技（深圳）有限公司高级产品经理，2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限公司并担任CEO，2011年12月至2014年7月担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理。2014年7月加入公司，现任公司董事长、总经理。

  二、 副总经理简历

  万云鹏，男，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年6月至2014年10月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014年10月加入公司，现任公司董事、副总经理。

  全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000年3月至2003年8月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理，2003年9月至2005年5月就职于华立通信股份有限公司并担任BD部门经理，2005年5月至2013年8月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任Product Program Manager，2013年9月至2016年2月就职于微软（中国）有限公司并担任Engine Verification Manager。2016年3月加入公司，现任公司副总经理，负责用户产品整体研发工作。

  沈睿，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年3月至2004年4月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师，2004年4月至2005年10月就职于西门子（中国）有限公司并担任硬件测试工程师，2005年10月至2008年4月就职于伟创力（中国）电子设备有限公司并担任测试经理，2008年4月至2013年9月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任测试经理，2013年9月至2014年12月就职于微软（中国）有限公司并担任部门经理。2014年12月加入公司，现任公司副总经理，负责商用产品事业部管理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。

  钱启杰，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月至2008年7月就职于富士康科技集团并担任工程师职位，2008年7月至2015年6月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015年6月加入公司，现任公司副总经理，负责供应链管理及制造交付工作。

  三、 董事会秘书简历

  孙佳，女，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年3月至2017年12月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。

  四、 财务总监简历

  王璇，女，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司并担任会计，2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并担任审计经理，2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理，2012年4月至2018年4月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018年4月加入公司，现任公司财务总监。

  五、证券事务代表简历

  张雨，女，1987年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于吉林科龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020年3月加入公司，现任公司证券事务代表。