证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-036

  福建福晶科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司定于2021年12月14日召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  4、会议召开时间和日期：

  （1）现场会议召开时间：2021年12月14日14:30

  （2）网络投票时间：2021年12月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月14日9：15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2021年12月9日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2021年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层 公司会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》。

  上述议案内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见于2021年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2021-035）。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码：

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  四、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  2、登记时间：2021年12月10日（9:00－12:00，13:00－17:00）。

  3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  新冠肺炎疫情常态化防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将于会议当日按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且健康码为绿码者方可参会，请予配合。

  5、联系方式：

  联系人：薛汉锋、胡婕

  联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层（邮编：350003）

  电话：0591-83719323

  传真：0591-83719323

  邮箱：securities@castech.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  2021年11月26日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：“362222”

  2、投票简称：“福晶投票”

  3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、本次股东大会仅审议一项提案，不设置总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月14日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2021年12月14日召开的福建福晶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。

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  ■

  委托人（签名或盖章）：

  签发日期： 年 月 日

  证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2021-035

  福建福晶科技股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2021年11月23日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给全体董事，并抄送监事及高管。

  2、会议召开时间和方式：本次董事会于2021年11月26日以通讯表决方式召开。

  3、董事参会情况：本次会议应参与董事8人，实际参与董事8人。

  4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

  5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司原董事张健先生因工作变动原因已于2021年11月5日辞去第六届董事会董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司拟补选董事一名。根据《公司章程》相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱超凡先生为第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议。若邱超凡先生当选董事，其同时担任公司第六届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  董事会提议于2021年12月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议前述补选董事相关事项，股东大会相关事宜详见于同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-036）。

  邱超凡先生简历如下：

  邱超凡先生，1983年8月出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所合作发展处高级工程师，福建中科资产管理公司董事，福建创鑫科技开发有限公司董事。

  邱超凡先生在控股股东单位任合作发展处高级工程师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  2021年11月26日