上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

2021-11-27 来源: 作者:

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2021-056

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  转债代码:110059 转债简称:浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2021年11月26日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2021年11月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名,实际参加会议董事13名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

  公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

  会议审议并经表决通过了:

  1.《公司关于〈数字科技2021-2025年发展规划〉的议案》

  同意:13票 弃权:0票 反对:0票

  2.《公司关于修订〈董事履职评价办法〉的议案》

  同意:13票 弃权:0票 反对:0票

  3.《公司关于向上海市拥军优属基金会进行捐赠的议案》

  同意向上海市拥军优属基金会捐赠2021年项目资金人民币300万元。

  同意:13票 弃权:0票 反对:0票

  4.《公司关于资产损失核销的议案》

  同意:13票 弃权:0票 反对:0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2021年11月26日

  

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2021-057

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  转债代码:110059 转债简称:浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议于2021年11月26日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件已于2021年11月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了:

  1.《公司关于〈数字科技2021-2025年发展规划〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  2.《公司关于修订〈董事履职评价办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  3.《公司关于修订〈监事履职评价办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  4.《公司关于向上海市拥军优属基金会进行捐赠的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  5.《公司关于资产损失核销的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2021年11月26日

本版导读

2021-11-27

信息披露