本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年11月26日

  （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号精进电动一层111会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈精进电动科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）关于议案表决的有关情况说明

  议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：张荣胜、郑晴天

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

  特此公告。

  精进电动科技股份有限公司董事会

  2021年11月26日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。