证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-079

  金杯电工股份有限公司

  2021年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年11月29日14:00；

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日9:15-15:00。

  3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

  4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

  6、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份347,112,217股，占公司股份总数的47.2873%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表14名，代表有表决权股份287,020,112股，占公司股份总数的39.1009%。

  （2）通过网络投票的股东6名，代表有表决权股份60,092,105股，占公司股份总数的8.1864%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、提案审议表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案：

  （一）审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：同意327,280,217股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意522,880股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。

  表决结果：通过。

  （二）审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

  表决情况：同意347,112,217股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意522,880股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师张熙子、熊林出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、金杯电工股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2021年11月29日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-080

  金杯电工股份有限公司

  关于公司控股股东及一致行动人部分

  股份解除质押及再质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市能翔投资发展有限公司（以下简称“能翔投资”）及一致行动人湖南闽能投资有限公司（以下简称“闽能投资”）的通知，获悉其所持公司的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：

  一、本次解除质押的基本情况

  ■

  二、股东股份质押的基本情况

  1、本次股东股份被质押的基本情况

  ■

  2、股东股份累计质押情况

  截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

  ■

  注：“未质押股份限售和冻结数量”为非公开发行股份及高管锁定股。

  3、本次解除质押再质押后，公司控股股东及一致行动人质押股份占其所持股份的比例下降至26.91%，占公司总股本的比例下降至7.52%。

  4、公司控股股东及一致行动人本次再质押股份对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

  三、备查文件

  1、股份解除质押及股份质押登记证明；

  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2021年11月29日