股票代码：600593 股票简称：*ST圣亚 公告编号：2021-079

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  关于变更公司2021年度年审

  会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

  ● 原聘任的会计师事务所名称： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

  ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，公司根据实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

  （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

  （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

  （5） 首席合伙人：李金才

  （6） 2020年末合伙人40人，注册会计师327人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112人。

  （7） 2020年度经审计的收入总额30,013.01万元，审计业务收入22,773.95万元，证券业务收入12,270.62万元。

  （8） 2020年度上市公司审计客户20家，审计收费总额2,324.60万元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

  2.投资者保护能力

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

  从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员12人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

  （二）项目信息

  1. 合伙人、项目质量控制复核人信息

  杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

  2. 拟签字人员信息

  拟签字注册会计师1：俞德昌

  俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师2：陈凌燕

  陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于2013年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

  3.诚信记录

  项目合伙人、项目质量控制复核人、两位拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

  4.独立性

  本次拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  5.审计收费

  2021年度审计费用根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

  2021年度审计费用为人民币95万元，较2020年度审计费用增加15万元。其中，内控审计（含子公司）费用为人民币25万元、财务审计（含子公司）费用为人民币70万元（含年审、关联方资金占用等）。

  二、拟变更会计师事务所的情况说明

  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11 月转制为特殊普通合伙。注册地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人为姚庚春。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等，2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度为公司出具了保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

  （二）拟变更会计师事务所的原因

  鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，公司根据实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

  公司已就变更会计师事务所事宜，与前任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方对本次变更事项无异议，公司同意前后任会计师事务所对公司年度审计工作进行沟通。

  三、拟变更会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司变更会计师事务所的理由合理、恰当。

  公司董事会审计委员会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1.独立董事的事前认可意见

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙) 为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  2. 独立董事的独立意见

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙) 为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司第八届六次董事会会议审议通过了《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）生效日期

  本次变更2021年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  2021年11月30日

  证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2021-080

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  ● 为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次：2021年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月15日 14 点30 分

  召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月14日

  至2021年12月15日

  投票时间为：2021年12月14日15:00至2021年12月15日15:00止

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第八届六次董事会会议审议通过，具体内容详见2021年11月30日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算” ）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年12月14日15:00至2021年12月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算

  网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。

  2、登记时间：

  2021年12月13日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30；

  2021年12月14日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

  3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号

  邮政编码： 116023

  联系电话： 0411-84685225

  电子信箱： dshbgs@sunasia.com

  2、会议费用：参会股东会费自理。

  3、为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

  2021年11月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  大连圣亚旅游控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600593 股票简称：*ST圣亚 公告编号：2021-078

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第八届六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届六次董事会会议于2021年11月24日发出会议通知，于2021年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》

  鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，公司根据实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2021-079）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2. 审议《关于公司拟对三亚鲸世界股权投资进行减值测试的议案》

  2020年年初，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年年度审计过程中，因三亚鲸世界海洋馆有限公司（以下简称“三亚鲸世界”）不配合年报审计导致审计范围受限，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告。

  为了解决上述审计受限问题，公司采取了以下措施：（1）向三亚鲸世界发函，要求提供资料并进行审计，但未得到回应；（2）向大连公安部门报案，要求对三亚鲸世界的问题进行立案调查，但大连经侦不予立案；（3）向三亚经侦报案，要求对三亚鲸世界的问题立案调查，但至今仍未予立案；（4）向三亚市当地法院起诉，请求行使股东知情权，但至今一审仍未判决。公司目前己穷尽各种手段试图解决三亚鲸世界年报审计受限的问题，但截至目前无进展。

  据此，三亚鲸世界2021年度审计是否能够顺利进行仍存在较大的不确定性。为保障投资者利益，保障公司董事、监事、高级管理人员的权利，尽可能避免人为因素对三亚鲸世界审计造成的障碍，根据《企业会计准则》的相关规定及谨慎原则的考虑，公司拟对三亚鲸世界计提资产减值准备，拟聘请审计机构对三亚鲸世界股权投资进行减值测试确认资产减值准备计提金额。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3. 审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2021年12月15日下午14时30分召开2021年第三次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  2021年11月30日