证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-068

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于回购注销业绩补偿股份

  减少注册资本暨通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人原因

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）通过苏州市中级人民法院强制执行，取得陈裕珍业绩补偿股份299,359股、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司业绩补偿股份9,482,331股，共计9,781,690股（已划转至公司回购专用证券账户）。具体情况详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于百卓网络业绩补偿事项进展的公告》（公告编号：2021-054）。

  公司于2021年11月12日召开公司第五届董事会第十一次会议，并于2021年11月29日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销业绩补偿股份的提案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》。公司董事会于2021年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第十一会议决议公告》（公告编号：2021-060），并于2021年11月30日披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。

  公司将对上述9,781,690股业绩补偿股份予以注销，注销完成后，公司总股本将由1,250,463,090股减少至1,240,681,400股，即公司注册资本将由1,250,463,090元减少至1,240,681,400元。

  二、需债权人知晓的相关信息

  本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的注销，并将于实施完成后履行信息披露义务。完成以上股份回购注销后，公司将对《公司章程》作相应修改。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月三十日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-067

  通鼎互联信息股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2021年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》，并于2021年11月26日刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  2、会议时间

  现场会议召开时间为：2021年11月29日14:00

  网络投票时间为：2021年11月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00。

  3、会议地点：公司办公楼509会议室

  4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：董事刘东洋（因董事长王家新先生无法出席并主持本次股东大会，经现场半数以上董事共同推举董事刘东洋先生主持）

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份451,833,171股，占公司股份总数的36.1333%，占公司有表决权股份总数的37.1431%。

  参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，所持（代表）股份数8,319,578股，占公司股份总数的0.6653%，占公司有表决权股份总数的0.6839%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份449,547,193股，占公司股份总数的35.9505%，占公司有表决权股份总数的36.9552%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份2,285,978股，占公司股份总数的0.1828%，占公司有表决权股份总数的0.1879%。

  4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成（南京）律师事务所指派黄雄律师、林昕律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

  （一）关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案

  表决结果：

  同意451,461,993股，占出席会议有表决权股份总数的99.9179%；

  反对371,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.0821%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意7,948,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.5385%；

  反对371,178股，占出席会议中小股东所持股份的4.4615%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （二）关于回购注销业绩补偿股份的提案

  表决结果：

  同意451,810,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；

  反对22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意8,296,878股，占出席会议中小股东所持股份的99.7271%；

  反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2729%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案获得通过。

  （三）关于减少注册资本并修改公司章程的提案

  表决结果：

  同意451,461,993股，占出席会议有表决权股份总数的99.9179%；

  反对371,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.0821%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：

  同意7,948,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.5385%；

  反对371,178股，占出席会议中小股东所持股份的4.4615%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本提案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且第二项提案表决通过是本提案表决结果生效的前提，综上本提案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所黄雄律师、林昕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  2021年11月30日