证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-111

  华天酒店集团股份有限公司

  关于转让子公司湘潭华天100%股权

  及相关债权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易情况概述

  华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26日、2021年9月14日召开第八届董事会2021年第三次临时会议、2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的议案》。为加快推进公司酒店业轻资产运营，确保完成公司2021年度预算经营目标，公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）100%股权及相关债权（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-083）。

  2021年9月9日至2021年10月12日，公司将子公司湘潭华天100%股权及相关债权在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）进行挂牌，本次挂牌期间未能征集到意向受让方（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-093）。

  2021年10月14日，公司将子公司湘潭华天100%股权及相关债权在湖南联交所交易所进行第二次挂牌，挂牌底价按照湘潭华天100%股权评估价下浮10%即18,512.244 万元，债权价格保持不变，具体债权金额以交易日为准（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-102）。

  截至2021年11月17日在湖南联交所挂牌期间共征集到1个意向受让方，即湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产”），根据深圳证券交易所相关规则，兴湘资产为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司全资子公司，兴湘资产受让湘潭华天100%股权及相关债权事项构成关联交易。2021年11月24日,公司召开了第八届董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司因股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的议案》（具体内容详见公司发布的《关于子公司股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的公告》、公告编号：2021-110）。

  二、交易的进展公告

  近日，公司收到湖南联交所审核盖章的《产权交易凭证》和湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。

  根据《产权交易合同》约定，兴湘资产已将交易款项人民币 354,958,785.39元汇入湖南联交所结算账户。湖南联交所在扣除应支付的挂牌服务费后，公司已收到转让款354,588,314.24元。

  鉴于本次交易尚未最终完成，公司将及时披露后续事项进展情况，敬请投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、《产权交易凭证》；

  2、《产权交易鉴证复核通知书》；

  3、 银行电子回单。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2021年11月30日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-112

  华天酒店集团股份有限公司

  关于召开2021年

  第五次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-106），本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，本次会议审议的《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》的通过是《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》的生效前提条件。因本次会议需审议存在前提关系的相关议案，根据相关规定，现将本次股东大会有关情况提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  公司于2021年11月15日召开了第八届董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年12月1日召开公司2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

  3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：2021年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2021年11月26日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2021年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的议案如下：

  1、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》；

  2、《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》；

  3、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》；《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》审议通过是本议 案的前提。

  议案1涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。议案2属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  （上述议案内容详见公司分别于2021年9月18日、2021年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

  2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

  3、 登记时间： 2021年11月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

  4、联系方式

  联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

  联系人：罗伟、申智明

  电话：0731－84442888－80889

  传真：0731－84449370

  邮编：410001

  地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

  电子邮箱：huatianzqb@163.com

  5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

  六、备查文件

  第八届董事会2021年第六次临时会议决议。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司

  董事会

  2021年11月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2021年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日上午9:15，结束时间为 2021年12月1日下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

  委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托有效期至：

  特此授权

  委托人签字或盖章

  年 月 日